Основателю BitConnect был предъявлен иск за незаконное привлечение средств и выманивание у американских инвесторов более двух миллиардов долларов.
Обвиненный Министерством юстиции США в схеме Понци на 2,4 миллиарда долларов, основатель BitConnect Сатиш Кумбхани продолжает скрываться после осуждения.
В судебном иске в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что местонахождение Кумбхани остается неизвестным. SEC отметила, что последнее известное местонахождение Кумбхани находилось в его родной стране, Индии, но его местонахождение оставалось неустановленным с тех пор, как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его в обмане американских инвесторов BitConnect на сумму более 2 миллиардов долларов с использованием схемы Понци (финансовая пирамида).
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своих документах отметила, что осужденный основатель, скорее всего, сбежал в другую страну, и «местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия по-прежнему не может сказать, когда ее усилия по его обнаружению увенчаются успехом, если вообще увенчаются успехом». Основатель BitConnect обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и в трех сговорах: совершение мошенничества с использованием электронных средств связи; манипулирование ценами на товары и международное отмывание денег.
История BitConnect восходит к эпохе ICO и в то время была одним из самых ярких и обсуждаемых проектов. Основанный в 2016 году, криптопроект к середине 2017 года стал мировой сенсацией, поскольку привлек миллиарды долларов от глобальных инвесторов. Проект обещал программу кредитования, основанную на проприетарном «торговом боте» и «программном обеспечении волатильности», которая предлагала бы инвесторам 10% заработка через токен BCC.
Министерство юстиции обвинило Кумбхани в использовании схемы Понци для финансирования программы кредитования BitConnect, где проекту удалось выманить у инвесторов 2,4 миллиарда долларов. Собственный токен BitСonnect (BCC) зафиксировал рекордно высокую торговую цену в 463,31 доллара на пике рыночного безумия в декабре 2017 года, достигнув рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов.
Однако основатели «выдернули коврик», свернув проект к январю 2018 года, тем самым обрушив цену токена почти до нуля и нанеся огромные убытки инвесторам.
История цены BitConnect (BCC). Источник: CoinMarketCap
Министерство юстиции также обвинило Кумбхани в создании фальшивого рыночного спроса на BCC, чтобы привлечь больше ничего не подозревающих инвесторов. Этот проект, как и многие другие в эпоху ICO, оказался масштабной финансовой пирамидой, в которой создатели использовали ранние средства, чтобы расплатиться со старыми инвесторами, а затем сбежали, собрав миллиарды на шумихе и увлечении ICO. Несколько промоутеров проекта в Австралии и США уже были осуждены и приговорены к тюремному заключению.
