• bitcoinBitcoin (BTC) $ 63,562.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 4,139.98
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 495.28
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • cardanoCardano (ADA) $ 2.19
  • solanaSolana (SOL) $ 205.19
  • xrpXRP (XRP) $ 1.11
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 45.46
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.247502
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 45.00
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 65.65
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000028
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 63,597.00
  • uniswapUniswap (UNI) $ 26.70
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 199.23
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 29.32
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 634.34
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.92
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.55
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 35.28
  • stellarStellar (XLM) $ 0.379601
  • vechainVeChain (VET) $ 0.135059
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 45.52
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 65.52
  • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 124.66
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 65.10
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 56.57
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • tronTRON (TRX) $ 0.101709
  • okbOKB (OKB) $ 27.46
  • compound-ethercETH (CETH) $ 83.02
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 6.43
  • tezosTezos (XTZ) $ 6.85
  • fantomFantom (FTM) $ 2.31
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 4,117.78
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.388889
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 267.43
  • moneroMonero (XMR) $ 272.52
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.193793
  • nearNear (NEAR) $ 9.22
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 20.47
  • eosEOS (EOS) $ 4.77
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.914380
  • flowFlow (FLOW) $ 14.14
  • aaveAave (AAVE) $ 320.95
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.63
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021778
  • quant-networkQuant (QNT) $ 288.09
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.35
  • ecasheCash (XEC) $ 0.000193
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022384
  • kusamaKusama (KSM) $ 385.04
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 172.89
  • neoNEO (NEO) $ 45.59
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.34
  • bitcoin-cash-abc-2Bitcoin Cash ABC (BCHA) $ 163.00
  • olympusOlympus (OHM) $ 956.32
  • wavesWaves (WAVES) $ 28.94
  • arweaveArweave (AR) $ 55.80
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 10.46
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 1.01
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.247263
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 63,987.00
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.003723
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.049702
  • blockstackStacks (STX) $ 2.25
  • makerMaker (MKR) $ 2,591.25
  • celoCelo (CELO) $ 6.77
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 5.11
  • sushiSushi (SUSHI) $ 11.16
  • heliumHelium (HNT) $ 21.62
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 15.05
  • dashDash (DASH) $ 201.51
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 327.25
  • zcashZcash (ZEC) $ 161.04
  • magic-internet-moneyMagic Internet Money (MIM) $ 0.999402
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.327449
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.009837
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 1.86
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 9.68
  • decredDecred (DCR) $ 126.64
  • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.302623
  • nemNEM (XEM) $ 0.178864
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 9.60
  • iconICON (ICX) $ 2.15
  • qtumQtum (QTUM) $ 13.14
  • xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) $ 0.110593
  • safemoonSafeMoon (SAFEMOON) $ 0.000002
  • ecomiECOMI (OMI) $ 0.006128
  • nexoNEXO (NEXO) $ 2.34
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.101812
  • spell-tokenSpell Token (SPELL) $ 0.017893
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 34,588.00
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 69.74
  • curve-dao-tokenCurve DAO Token (CRV) $ 3.03
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.051440
  • mina-protocolMina Protocol (MINA) $ 4.36

Robinhood выплатит $30 млн штрафа за недостатки в процедурах AML своего криптоподразделения

0 1

Robinhood выплатит $30 млн штрафа за недостатки в процедурах AML своего криптоподразделения

Robinhood Markets Inc. заявляет, что ее криптовалютному подразделению Robinhood Crypto LLC предстоит выплата в рамках предлагаемой сделки по прекращению расследования финансовых регуляторов, сообщает WSJ. Компания изначально ожидала штрафа в размере не менее 10 млн долларов, но оказалось, что заплатить ей придется 30 млн.

Подразделение криптовалюты Robinhood Markets Inc. выплатит штраф в размере 30 миллионов долларов для урегулирования расследования штата Нью-Йорк в отношении его кибербезопасности и практики борьбы с отмыванием денег, заявила компания, занимающаяся мобильными инвестициями в нормативных документах в понедельник, что резко превышает предыдущую оценку потенциального штрафа.

Robinhood сообщила в пересмотренных документах для публичного листинга, что ее криптовалютное подразделение Robinhood Crypto LLC собирается произвести выплату штрафа в рамках предлагаемой сделки по прекращению расследования, проводимого финансовыми регуляторами в отношении якобы слабых процедур безопасности.

«[Robinhood Crypto] и [Департамент финансовых услуг Нью-Йорка] достигли принципиального урегулирования в отношении этих обвинений при условии предоставления окончательной документации, в связи с которой, среди прочего, [Robinhood Crypto] предлагается выплатить денежный штраф в размере 30 миллионов долларов и реализовать привлечение монитора», – сказали в компании.

Компания Robinhood из Менло-Парк, штат Калифорния, впервые раскрыла результаты расследования в начале этого месяца, когда подала документы на обнародование. В то время компания сообщила инвесторам, что предлагаемое урегулирование с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка потребует от крипто-брокера Robinhood привлечения наблюдателя и уплаты штрафа в размере не менее 10 миллионов долларов.

Пресс-секретарь Robinhood от комментариев отказалась. Представитель NYDFS заявил, что расследование продолжается, и отказался от дальнейших комментариев.

В своих первоначальных документах, подлежащих обнародованию, Robinhood заявил, что регулирующие органы Нью-Йорка заявили об «определенных недостатках в наших политиках и процедурах, касающихся оценки рисков, отсутствии адекватного плана реагирования на инциденты и обеспечения непрерывности бизнеса, а также о недостатках в безопасности разработки наших приложений». Компания поделилась и другими подробностями.

NYDFS требует, чтобы финансовые фирмы имели программы по борьбе с отмыванием денег (AML), которые включают сбор основных данных о клиентах, ответы на запросы правоохранительных органов и оценку транзакций на предмет рисков, таких как нарушение санкций. Агентство также требует, чтобы компании поддерживали киберзащиту и планы действий в чрезвычайных ситуациях в случае взлома.

Государственные и федеральные регулирующие органы усилили контроль киберзащиты частной критически важной инфраструктуры, такой как фирмы, предоставляющие финансовые услуги, поскольку иностранные спецслужбы и хакерские группы нацелены на все больше американских компаний.

В то же время официальные лица США усиливают контроль за криптовалютными транзакциями, многие из которых проходят через иностранные биржи, в надежде обнаружить преступную деятельность, такую ​​как уклонение от уплаты налогов или цифровые выплаты выкупа.

Компания Robinhood расцвела, когда розничные инвесторы вливали деньги на рынки, и теперь ожидает, что первоначальное публичное размещение акций оценит компанию примерно в 33 миллиарда долларов. В то же время Robinhood сообщила о замедлении розничной торговли, в частности на рынках криптовалют, и ожидает снижения прибыли за третий квартал, по сравнению с предыдущим кварталом из-за замедления бума розничных инвестиций.

Robinhood выплатит $30 млн штрафа за недостатки в процедурах AML своего криптоподразделения

Robinhood выплатит $30 млн штрафа за недостатки в процедурах AML своего криптоподразделения

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More