Колумбийское правительство издало новые правила, которые заставляют биржи и частных лиц сообщать о криптовалютных транзакциях в UIAF, надзорный орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии.
В Колумбии были утверждены новые правила, которые предписывают пользователям и биржам сообщать о криптовалютных транзакциях на определенную сумму. Резолюция 314 устанавливает, что о криптовалютных транзакциях свыше 150 долларов США или криптовалютных транзакциях, совершенных с несколькими токенами, стоимость которых превышает 450 долларов США, необходимо будет сообщать в UIAF, надзорный орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии.
Это новое регулирование, которое вступит в силу 1 апреля, направлено на усиление контроля над тем, что происходит с криптовалютными активами в стране, и прекращение возможной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, которая может использовать эти активы, чтобы оставаться незамеченной. Биржи также должны будут опубликовать отчет о подозрительных операциях, которые предоставят UIAF подробный список операций, считающихся необычными, и пользователей, которые их осуществили.
Закон также устанавливает наказания тем институтам, которые не соблюдают эти директивы. Если будет обнаружено отмывание денег, несоответствующие пользователи должны будут выплачивать от 100 до 400 минимальных ежемесячных заработных плат, а другие штрафы будут получены в результате этих преступлений.
В резолюции 314 говорится, что в 2019 году на национальном рынке биткоинов были зарегистрированы транзакции на сумму 124 миллиона долларов, что почти в 1,7 раза превышает сумму, зарегистрированную в 2018 году. Этот рост вызвал озабоченность у правительства по поводу использования этих активов в незаконных целях из-за вновь обретенной ликвидности на этих рынках.
Однако криптонадзор учреждений в Колумбии также достиг налоговой среды. DIAN, который является налоговым регулятором страны, недавно объявил о принятии мер по выявлению уклонения от уплаты налогов в отношении использования криптовалют для торговли или транзакций.
