Мехмет Туркарслан, юрисконсульт крупной турецкой криптовалютной биржи Paribu, сказал, что теперь финансовый регулятор MASAK будет «относиться к криптовалютным биржам как к банкам».
Его высказывание связано с тем, что президент Турции издал указ, который включил поставщиков услуг в области криптовалютных активов в список организаций, которые должны реализовать политику «знай своего клиента» и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (KYC/AML).
Начиная с сегодняшнего дня биржа должна требовать подтверждение места жительства и документы, удостоверяющие личность, а также регулярно проверять действительность этих документов. Биржа также должна блокировать любого клиента, внесенного в черный список правительством для санкций, сообщать о любой подозрительной торговой деятельности и знакомить правительство с любыми услугами, предоставляемыми институциональным клиентам.
Ожидается, что в следующие выходные правительство введет серию правил о криптовалюте, и сегодняшние правила являются лишь первым из них. Ага Селим Сесли, старший научный сотрудник биржи криптовалют Bitexten, прогнозирует, что этот тип регулирования может включать налоговые правила и декларации частных кошельков, как в Соединенных Штатах. Однако есть мнение, что эти правила вводятся преждевременно и не учитывают особенности криптовалют.
«Правительство даже не определило само понятие криптоактивов, не говоря уже об определении статуса поставщиков услуг для криптоактивов, но важно уточнить их в законе», – сказал Осман Гази Гучлютюрк, глава юридического отдела ИТ Университета Кыркларели.
