Индийское правоохранительное агенство выпустило уведомления для криптобирж

Индийское правоохранительное агенство выпустило уведомления для криптобирж

По данным Economic Times, Управление по обеспечению соблюдения Индии (ED) выпустило уведомления для криптобирж с просьбой предоставить дополнительную информацию о предполагаемых нарушениях управления иностранной валютой этими организациями.

Речь идет о возможных нарушениях Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), в котором изложены формальности и процедуры для всех валютных операций в Индии. Основная цель закона заключалась в содействии внешней торговле и платежам и обеспечении упорядоченных развития и поддержания индийского рынка форекс. ED поручено обеспечить соблюдение закона и зондирование нарушений в соответствии с законом FEMA и Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PLMA).

“История транзакций, отношения с иностранными валютами, сколько денег выходит из Индии – ED изучает каждую деталь оффшорных сделок”, – сказал чиновник ED Economic Times.

Возобновление внимания к предполагаемым нарушениям FEMA происходит на фоне продолжающегося падения индийской рупии (INR) по отношению к доллару США. INR упал до рекордного минимума в 89,40 за доллар во вторник, в результате чего снижение с начала года составило 6%.

В криптоэкосистеме Индии наблюдался взрывной рост после того, как Верховный суд отменил банковский запрет Резервного банка Индии на криптобиржи в марте 2020 года. Однако этот бум привлек внимание различных государственных учреждений. В прошлом году ED выпустила уведомление о постановке для криптобиржи WazirX из Мумбаи о сделках с криптовалютами на сумму 27,91 миллиарда рупий (382 миллиона долларов США).

Криптовалюты позволяют свободно перемещать деньги через политические границы, минуя традиционные банковские каналы. Увеличение оттока через децентрализованную криптосистему может оказать понижательное давление на национальную фиатную валюту. Кроме того, система может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма, как отметил министр финансов Индии Нирмала Ситхара в начале этого года.

Базирующаяся в Бангалоре криптобиржа CoinSwitch Kuber подтвердила получение уведомления ED:

“Мы получаем запросы от различных государственных учреждений. Наш подход всегда был прозрачным. Криптосектор – это индустрия на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами”, – написал он.

Согласно источникам Economic Times, криптобиржа CoinDCX также получила уведомление, а генеральный директор платформы Сумит Гупта сотрудничает со следователями агентства. 

В криптоэкосистеме Индии наблюдался взрывной рост после того, как Верховный суд отменил банковский запрет Резервного банка Индии на криптобиржи в марте 2020 года. Однако этот бум привлек внимание различных государственных учреждений. В прошлом году ED выпустила уведомление о постановке для криптобиржи WazirX из Мумбаи о сделках с криптовалютами на сумму 27,91 миллиарда рупий (382 миллиона долларов США).

Недавно правительство ввело спорный налоговый минимум, который, вероятно, усилит проблемы, с которыми сталкивается индийское криптосообщество.

Индийское правоохранительное агенство выпустило уведомления для криптобирж

Индийское правоохранительное агенство выпустило уведомления для криптобирж

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Новости DeFi

Платформа DeFi Oasis блокирует адреса кошельков, которые считает рискованными

Пользователи сообщают, что их сеансы были отключены при попытке взаимодействия с Oasis из-за решения платформы закрыть доступ «кошелькам с высоким риском». На официальном канале в Discord платформа децентрализованных финансов (DeFi) Oasis.app сообщила, что адреса, находящиеся под санкциями OFAC, больше не смогут получить доступ к приложению. В результате изменения условий обслуживания кошелькам, помеченным как высокорисковые, запрещено […]

Читать дальше
Новости DeFi

Фьючерсные контракты USDT набирают популярность, почему?

Когда BitMEX запустил свой рынок бессрочных фьючерсов на BTC в 2016 году, он создал новую парадигму для криптовалютных трейдеров. Хотя это не первая платформа, предлагающая обратные свопы с расчетами по BTC, BitMEX принесла удобство использования и ликвидность более широкой аудитории инвесторов. В контрактах BitMEX не использовались фиатные активы или стейблкоины, и хотя справочная цена была […]

Читать дальше
Новости DeFi

Paradigm объединяется с FTX, чтобы предложить торговлю фьючерсными спредами в один клик

Платформа криптодеривативов Paradigm собирается запустить торговлю фьючерсными спредами «в один клик» в партнерстве с FTX. Это означает, что пользователи Paradigm смогут торговать спредом между спотовыми, бессрочными и фьючерсными деривативами на ряд активов, включая биткойн, эфир, лайткойн и другие. FTX гарантирует атомарное исполнение — это означает, что сделки с участием двух разных блокчейнов рассчитываются за одну […]

Читать дальше