Поскольку Upbit должен немедленно выполнить свои обязательства по проверке личности для 8,3 миллиона пользователей, возникают опасения, что транзакции могут быть парализованы из-за перегрузки компьютерной сети, сообщает KoreanHerald.
Согласно сообщению финансовых органов и отрасли от 29-го числа, Upbit готовится выполнить обязательство «знай своего клиента» для проверки личности клиентов с целью предотвращения отмывания денег. Поскольку Группа финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам приняла отчет Upbit 17-го числа, Upbit должен выполнить свои обязательства по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом об особом использовании финансовой информации (Специальный закон).
Одним из этих обязательств является проверка подлинности клиента, и среди пользователей бирж виртуальных активов, которые торгуют более 1 миллиона вон, их личность должна быть подтверждена с помощью регистрационной карты резидента или иного документа, удостоверяющего личность.
Upbit объявляет в уведомлении, что «участники, которые не выполняют свои обязательства после даты вступления в силу подтверждения клиента, не смогут совершать транзакции (покупка/продажа, депозит/снятие средств) до тех пор, пока клиентское подтверждение не будет завершено».
Однако есть опасения, что если 8,3 миллиона пользователей Upbit временно будут переведены в систему проверки подлинности клиентов для транзакций, их транзакции могут быть парализованы, а проверка их личности может занять до трех месяцев. Для многих трейдеров это сулит большие убытки.
