• bitcoinBitcoin (BTC) $ 47,733.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,558.78
  • cardanoCardano (ADA) $ 2.42
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 422.95
  • xrpXRP (XRP) $ 1.09
  • solanaSolana (SOL) $ 150.93
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 35.41
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.240296
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 37.63
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 65.93
  • uniswapUniswap (UNI) $ 26.19
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 29.62
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 185.15
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 638.81
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 2.04
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 36.69
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 47,707.00
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 58.07
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.38
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 84.31
  • tronTRON (TRX) $ 0.115907
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 67.20
  • stellarStellar (XLM) $ 0.331487
  • vechainVeChain (VET) $ 0.116917
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 58.07
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 6.68
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • compound-ethercETH (CETH) $ 71.29
  • tezosTezos (XTZ) $ 6.74
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 265.96
  • aaveAave (AAVE) $ 383.99
  • okbOKB (OKB) $ 18.74
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 22.28
  • quant-networkQuant (QNT) $ 372.13
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.192418
  • eosEOS (EOS) $ 5.01
  • bitcoin-cash-abc-2Bitcoin Cash ABC (BCHA) $ 257.29
  • moneroMonero (XMR) $ 264.64
  • ecasheCash (XEC) $ 0.000246
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.475656
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021639
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 3,523.15
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022202
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000009
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.859956
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.51
  • nearNear (NEAR) $ 8.70
  • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 67.28
  • kusamaKusama (KSM) $ 411.25
  • neoNEO (NEO) $ 50.62
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.34
  • fantomFantom (FTM) $ 1.31
  • wavesWaves (WAVES) $ 31.11
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 157.22
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.11
  • sushiSushi (SUSHI) $ 14.90
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 10.38
  • makerMaker (MKR) $ 2,979.92
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.004040
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 1.01
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 14.56
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 14.53
  • arweaveArweave (AR) $ 53.19
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.049342
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 422.28
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 5.35
  • dashDash (DASH) $ 208.31
  • heliumHelium (HNT) $ 20.28
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 47,678.00
  • decredDecred (DCR) $ 142.78
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.338530
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.009762
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.162920
  • nemNEM (XEM) $ 0.189093
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.074064
  • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.318152
  • zcashZcash (ZEC) $ 138.05
  • blockstackStacks (STX) $ 1.52
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 1.68
  • xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) $ 0.122310
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.112302
  • iconICON (ICX) $ 2.05
  • mina-protocolMina Protocol (MINA) $ 5.61
  • flowFlow (FLOW) $ 21.10
  • qtumQtum (QTUM) $ 12.71
  • xsushixSUSHI (XSUSHI) $ 17.59
  • curve-dao-tokenCurve DAO Token (CRV) $ 3.14
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 34,744.00
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 8.84
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 69.42
  • zencashHorizen (ZEN) $ 104.31
  • audiusAudius (AUDIO) $ 2.91
  • osmosisOsmosis (OSMO) $ 6.68
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.773401
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.117402
  • telcoinTelcoin (TEL) $ 0.019780

ED Индии отправляет предупреждение криптобиржи WazirX

0 1

ED Индии отправляет предупреждение криптобиржи WazirX

Управление правоприменения (ED) 11 июня выпустило предупреждение для криптобиржи WazirX и его директоров Нишала Шетти и Самира Мхатре опираясь на Закон об управлении иностранной валютой (FEMA)

ED инициировал расследование FEMA по факту отмыванию денег через “незаконные” приложения для онлайн-ставок, принадлежащих китайцам, говорится в заявлении агентства.

WazirX – это индийская криптовалютная биржа, которая выступает в качестве платформы для торговли различными цифровыми валютами.

Правоохранительные органы заявили, что обвиняемые граждане Китая отмывали доходы от преступлений, конвертируя депозиты из индийских рупий в криптовалюту Tether, а затем переводя их на Binance.

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением основных обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», – говорится в заявлении агентства.

«Было обнаружено, что клиенты WazirX могут передавать« ценные »криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения и национальности, без какой-либо надлежащей документации, что делает его безопасным убежищем для пользователей с преступными намерениями», – добавил ED.

В своем разъяснении от 31 мая Резервный банк Индии (RBI) особо выделил определенные положения закона, прося банки проявлять осторожность.

RBI обратился к банкам с просьбой провести необходимый процесс надлежащей проверки клиентов в соответствии с нормативными актами, регулирующими стандарты «Знай своего клиента» (KYC), AML, CFT и обязательствами регулируемых организаций в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Банки также должны обеспечить соблюдение соответствующих положений FEMA в отношении денежных переводов за границу, заявил RBI. 

ED Индии отправляет предупреждение криптобиржи WazirX

ED Индии отправляет предупреждение криптобиржи WazirX

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More