Бразильская полиция выявила банду, использовавшую криптовалюту для отмывания денег за незаконно добытое золото

Бразильская полиция выявила банду, использовавшую криптовалюту для отмывания денег за незаконно добытое золото

Круг замкнулся. Федеральная полиция Бразилии в четверг провела операцию против предполагаемой преступной группировки, которая, по ее словам, использовала крипто-токены для отмывания денег, полученных от незаконной добычи золота. Полиция арестовала пять человек и вручила 60 ордеров на обыск и изъятие.

По словам федеральной полиции, операция под названием Greed была связана с медицинскими компаниями, которые как минимум с 2012 года отмывали деньги от незаконной добычи золота в северном штате Рондония. Полиция заявила, что преступная группа использовала собственный крипто-токен для перемещения миллиардов долларов среди других методов отмывания денег.

Токен, созданный одной из подставных компаний группы, использовался для «обоснования сумм, возникающих в результате незаконной добычи золота… как если бы они были инвестициями третьих лиц, заинтересованных в получении дивидендов», говорится в сообщении.

Банковский анализ, проведенный федеральной полицией, показал, что в период с 2019 по 2021 год через банковские счета группы прошло более 16 миллиардов реалов (3 миллиарда долларов*).

Полиция также заявила, что группе принадлежала приисковая компания, которая отмывала золото, добытое на других незаконных рудниках в северной части страны, используя недействительные разрешения на недропользование.

*1 доллар США = 5,3391 реалов

Бразильская полиция выявила банду, использовавшую криптовалюту для отмывания денег за незаконно добытое золото

Бразильская полиция выявила банду, использовавшую криптовалюту для отмывания денег за незаконно добытое золото

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости DeFi

Финансовые реформы UK будут способствовать увеличению инвестиций в криптобизнес

«Эдинбургские реформы» из 30 пунктов, опубликованные в пятницу утром, направлены на укрепление финансового сектора Великобритании и, как ожидается, будут способствовать увеличению инвестиций в криптовалютный бизнес в стране. Канцлер казначейства Джереми Хант представил пакет из 30 регуляторных реформ для финансовых услуг Великобритании, направленных на ускорение экономического роста после Brexit. «Эдинбургские реформы» канцлера из 30 пунктов, обнародованные […]

Читать дальше
Новости DeFi

Nomad Bridge готовит план перезапуска после эксплойта на 190 миллионов долларов — частично вернут средства пользователям?

Источник: Nomad Кроссчейн-протокол обмена сообщениями Nomad, который был взломан на 190 миллионов долларов еще в августе, готовится к перезапуску и частичному возмещению средств пострадавшим пользователям. В недавнем сообщении в блоге команда протокола Nomad объявила, что проект обновил протокол Nomad, чтобы устранить уязвимость, вызвавшую взлом, и позволить пользователям подключаться к madAssets и получать доступ к пропорциональной […]

Читать дальше
Новости DeFi

Технический директор Ripple назвал три вещи, которые пошли ужасно неправильно с FTX

Дэвид Шварц, технический директор компании Ripple, занимающейся распределенными реестрами, выделил три основные вещи, которые привели к краху криптоимперии FTX. Прежде всего, он говорит, что Alameda Research, торговая фирма, аффилированная с FTX, использовала средства клиентов FTX. Во-вторых, депозиты клиентов FTX, которые должны были использоваться Alameda, смешались с теми активами, которые использовались для совершения рискованных ставок. Бывший […]

Читать дальше