Источник: Adobe/Yury and Tanya
Крупная криптовалютная биржа Binance решила закрыть ряд учетных записей, связанных с родственниками высокопоставленных лиц, принимающих решения в России, в ответ на ужесточение санкций Запада в отношении страны, вызванных ее вторжением в Украину.
Компания назвала Полину Ковалёву, падчерицу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и Елизавету Пескову, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина, в качестве тех лиц, чьи счета были заблокированы за последние два месяца. Binance также запретила Кириллу Малофееву, сыну российского олигарха Константина Малофеева, пользоваться своими услугами.
Чагри Пойраз, глобальный руководитель отдела санкций Binance, сообщил Bloomberg, что компания ищет новых пользователей, связанных с санкционным режимом.
Пойраз охарактеризовал операции биржи по проверке соблюдения требований как «упреждающие», заявив, что они «нацелены на обнаружение и сдерживание риска финансовых преступлений до любых регулирующих или юридических действий в отношении этих физических или юридических лиц».
Последний шаг был сделан вскоре после того, как биржа объявила об ограничении услуг на российском рынке в результате последнего пакета санкций Европейского Союза в отношении страны.
В то же время недавно сообщалось, что местный представитель Binance встречался с российским подразделением финансовой разведки Росфин, представители которого попросили биржу передать данные клиентов якобы для «помощи им в борьбе с преступностью». Сообщается, что разрешение на передачу запрошенных данных было выдано региональным главой биржи. Биржа заявила в комментарии Cryptonews.com, что «Binance не заключала каких-либо необычных соглашений с правительством России, которые отличались бы от любой другой юрисдикции», и отрицала, что она «стремилась активно помогать российскому государству в его попытках провести расследование» лидер российской оппозиции Алексей Навальный.
В конце февраля, вскоре после того, как Россия начала войну против Украины, представитель Binance сообщил Cryptonews.com, что компания «собрала специальную глобальную целевую группу по соблюдению требований, в которую вошли всемирно известные эксперты по санкциям», и что она «предпринимает шаги, необходимые для убедиться, что мы принимаем меры против тех, против кого были наложены санкции, сводя к минимуму воздействие на невиновных пользователей».
Binance Россия Новости Украина ЕС Регулирование
