Вечером 13 августа в московском ТК «Горбушка» силовики провели массовые обыски по делу о криптообменниках. Об этом сообщили Telegram-канал Baza и ряд СМИ.
По свидетельству очевидцев, в рамках следственных мероприятий изымали денежные средства, документы и технику.
В комментарии владелец расположенного на «Горбушке» обменника Ageev Finance Агеев Богдан рассказал, что представители власти действовали в рамках следственно-розыскных мероприятий в БЦ «Рубин».
«По нашей информации, проводятся проверки неофициальных криптообменников в связи со скорым вступлением в силу новых законов о криптовалюте», — заявил он на вопрос о возможных причинах обысков.
Спикер уточнил, что его бизнес ситуация не затронула, поскольку он уже находится в процессе легализации.
Согласно RT, расследованием занимаются правоохранительные органы Москвы. Сотрудников нелегальных криптообменников силовики «заблокировали в помещениях и проводили с ними следственные действия», сообщили журналисты.
По версии других источников, обыски связаны с делом о мошенничестве. Полиция якобы задержала курьера, который принес обменивать украденные у жертвы деньги на криптовалюту.
Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» в России вступит в силу после 1 сентября, за исключением некоторых положений. Переходный период продлится до 1 июля 2027 года — за это время участники рынка должны получить необходимые разрешения и привести деятельность в соответствие с новыми требованиями.
На вопрос о действиях силовиков, которые выглядят как преждевременные претензии к нелегализованному бизнесу, Агеев заявил:
«Предположу, что это делают для того, чтобы все поняли: так работать больше нельзя и нужно начинать подготовку к лицензированию».
Ранее обсудил с юристами и участниками рынка спорные аспекты законопроекта. О том, почему ключи от биткоин-кошельков придется делить с цифровым депозитарием и как государство планирует следить за каждой криптосделкой внутри страны, читайте в материале.
