Binance вменили штраф на $2,5 млн

Binance вменили штраф на $2,5 млн

Регулятор Индии оштрафовал крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на 188,2 млн рупий ($2,25 млн).

Индийское подразделение по финансовой разведке (FIU) обвинило Binance в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) при предоставлении услуг индийским клиентам.

Индия оштрафовала Binance  

19 июня FIU объявило, что Binance нарушила несколько положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года. Как провайдер услуг виртуальных цифровых активов (VASP), площадка обязана соблюдать требования по ведению и отчетности транзакций и обеспечивать строгие меры по борьбе с отмыванием денег.

В ходе расследования выяснилось, что криптоплатформа не выполняла необходимые обязательства при обслуживании индийских клиентов. После рассмотрения письменных и устных представлений директора Binance и доступных материалов FIU установила, что обвинения против криптобиржи обоснованы.

В январе этого года индийские власти обвинили девять криптобирж в работе без регистрации и нарушении местного законодательства. В числе торговых площадок была Binance, которой запретили работать в стране. 

Однако в мае Binance и KuCoin стали первыми офшорными криптокомпаниями, которые прошли регистрацию в FIU для возобновления работы в Индии. В рамках урегулирования конфликта KuCoin заплатила штраф в размере $41 тыс. 

Binance и власти разных стран

Индия — не единственная страна, власти которой преследуют Binance. В прошлом месяце на биржу наложило административный штраф в размере $4,4 млн Финансовое агентство по анализу транзакций и отчетов Канады (FINTRAC). 

Регулятор заявил, что площадка не соответствует требованиям регистрации и отчетности по крупным транзакциям в цифровых активах. Binanсe не зарегистрировалась как иностранный сервис денежных переводов и не сообщала властям о транзакциях с криптовалютой, превышающих $10 тыс. 

Криптобиржа подала апелляцию против директора FINTRAC, оспаривая обвинения в несоответствии правилам AML и CFT.

В феврале Binance также столкнулась с давлением со стороны властей Нигерии. Правоохранители страны обвинили платформу в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а еще арестовали двух топ-менеджеров площадки.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

Какие ставки делают трейдеры Polymarket

Вероятность того, что курс биткоина может подняться до $105 тыс. в январе, составляет 40%, считают участники криптовалютных прогнозов на платформе Polymarket. Шансы того, что первая криптовалюта упадет к $90 тыс., оцениваются в 70%, к $85 тыс. — в 41%, пишет РБК Крипто. На текущий момент цена биткоина колеблется около $94 тыс. За сутки она выросла […]

Читать дальше
Bitcoin

Спящие 500 BTC пришли в движение

10 января бездействовавший в течение шести лет биткоин-кошелек переместил активы на новый адрес. Об этом сообщили аналитики Lookonchain. A wallet that had been dormant for 6 years deposited all 500 $BTC ($46.87M) into #CoinbasePrime 2 hours ago. This wallet received 500 $BTC 6 years ago when the price of $BTC was $7K.https://t.co/D9IbccUqIA pic.twitter.com/jK1AkMrA2c — Lookonchain […]

Читать дальше
Bitcoin

Марк Кьюбан: Нужно забыть про золото и покупать биткоин

Миллиардер и владелец баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан дал рекомендацию инвесторам, готовящимся к экономическим потрясениям: забыть про золото и покупать биткоины. По мнению Марка Кьюбана (Mark Cuban), биткоин — это современный ответ инвесторов, стремящихся сохранить свои вложения и накопления во времена кризиса. Люди видят в первой криптовалюте улучшенную версию золота. Драгоценный металл устаревает, в […]

Читать дальше