Артуру Хейсу сегодня вынесут приговор

Артуру Хейсу сегодня вынесут приговор

Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке, сообщает РБК Крипто со ссылкой на Coindesk.

Прокуроры утверждают, что отсутствие требований «знай своего клиента» (KYC) в BitMEX позволило компании процветать, как «рассаднику преступной деятельности», включая отмывание денег и уклонение от санкций.

Хейсу и его соучредителям BitMEX Сэмюэлю Риду и Бену Делу, а также первому сотруднику компании Грегори Дуайеру в октябре 2020 года были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), а также в сговоре с целью совершения этого.

Все четверо, а также BitMEX и другие юридические лица столкнулись с гражданскими исками от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). BitMEX было приказано выплатить регулирующим органам $100 млн; Хейс, Рид и Делу были оштрафованы более чем на $10 млн каждый.

По уголовному делу, рассматриваемому 20 мая, максимальное наказание составляет пять лет, но сделка Хейса с прокурорами о признании вины сократила возможный тюремный срок до 6 — 12 месяцев.

Хейс, гражданин США, проживавший в Сингапуре, сдался властям США на Гавайях в апреле прошлого года, но был освобожден под залог в $10 млн.

Прокуроры утверждают, что Хейс выставлял напоказ пренебрежение BitMEX принципами KYC и AML, рекламируя несоблюдение компанией требований на сайте биржи, а также в сообщениях в блогах и интервью СМИ.

«Обвиняемый решил использовать свое влияние для продвижения видения криптоиндустрии, которое прямо противоречило закону и было рассчитано на подрыв правительственных постановлений. Он регулярно критиковал и высмеивал требования KYC и ясно давал понять, что он не заинтересован в их соблюдении», — заявили прокуроры.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

Пpaвитeльcтвo Kaзaxcтaнa coздacт блaгoпpиятныe уcлoвия для кpиптoиндуcтpии

Пpeзидeнт Kaзaxcтaнa Kacым-Жoмapт Toкaeв пopучил миниcтpaм coздaть блaгoпpиятныe уcлoвия для цифpoвoй экocиcтeмы, вбиpaющeй кpиптoвaлюты и цифpoвыe aктивы. Этo пopучeниe пpoзвучaлo нa caммитe финaнcoвoгo ceктopa, cocтoявшeмcя в Meждунapoднoм финaнcoвoм цeнтpe «Acтaнa». B гocудapcтвeннoм цeнтpe ужe paбoтaeт pяд фиpм, cвязaнныx c кpиптoвaлютoй и мaйнингoм. B caммитe пpиняли учacтиe pяд выcoкoпocтaвлeнныx пpeдcтaвитeлeй мecтнoгo и зapубeжнoгo финaнcoвoгo ceктopa c […]

Читать дальше
Bitcoin

Lightning-клиент LND получил поддержку Taproot

Разработчики Lightning Labs выпустили бета-версию клиента LND для Lightning Network с поддержкой некоторых последних улучшений протокола биткоина, включая Taproot. Announcing lnd 0.15 beta: To Taproot and Beyond! ♾️ Featuring:🥕Taproot + Musig2 support for better privacy + efficiency, Taro soon™📉 ~95% database space reduction for new data🎛️ New pathfinding tool to choose speed vs. cost of […]

Читать дальше
Bitcoin

Майнеры капитулируют под давлением больших убытков

Добыча биткоина (BTC)становится все менее прибыльным делом. Как следствие, криптомайнеры все больше теряют интерес к этому бизнесу. Как следствие, это приводит к падению показателей хэшрейта и майнинговой сложности. Прибыльность майнинга BTC падает Эксперты аналитической компании CoinMetrics недавно провели глубокий анализ состояния сети BTC и майнингового сектора, отметив, что текущий квартал оказался для крипторынков чрезвычайно волатильным. Как считают аналитики, основной причиной массового […]

Читать дальше