Новый продукт команды Blocktrace объединяет несколько потоков аналитики данных, чтобы помочь следователям раскрыть тайну громких криптопреступлений, сообщает CoinDesk.
Упаковщики мяса и газовые магнаты платят огромные выкупы в биткойнах, побуждая правительства отслеживать, а иногда и конфисковывать миллионы долларов в криптовалюте. Пуристы называют эти недавние заголовки посягательством на регулирующие органы. Но для интеллектуального стартапа Blocktrace это бизнес-возможность.
В понедельник компания-разработчик программного обеспечения из Остина, штат Техас, представила Fusion – продукт, который призван еще больше демистифицировать незаконные криптовалютные транзакции для государственных агентов и финансовых учреждений.
В сфере крипто-разведки у них уже есть много конкурентов. Известные стартапы, в том числе Chainalysis, Elliptic, CipherTrace и TRM Labs, заработали миллионы долларов на сочетании отслеживаемых по сути блокчейнов с сокровищницами конфиденциальной информации, такой как история незаконных транзакций, которые исследователи считают полезными.
Но Fusion от Blocktrace – это новый программный продукт, а не еще одна служба отслеживания. Генеральный директор Шон МаГрудер называет это промежуточным программным обеспечением.
«По сути, оно объединяет все данные в единое центральное место», – сказал он.
Думайте о Fusion как о мосте между хранилищами данных криптографических трассировщиков. Одна отслеживающая фирма может знать, что биткойн-адрес xyz123 использовался в даркнете, а другая база данных транзакций знает, что этот же адрес, вероятно, нарушал санкции. По словам МаГрудера, с помощью Fusion следователи могут получить доступ к двум этим следам в одном месте.
«Будь то CipherTrace или Elliptic, или инициатива по борьбе с торговлей людьми, или другие партнеры по работе с данными в этом отношении», Fusion может объединять данные для облегчения доступа, сказал МаГрудер, утверждая, что это «делает картину более полной».
Партнеры по расследованию
При запуске продукт использует API-интерфейсы CipherTrace и Elliptic, а также несколько других баз данных, которые документируют темную сторону крипторынка. Но МаГрудер сказал, что со временем Fusion может интегрироваться с другими практическими потоками, такими как биржи криптовалют. Он предупредил, что личная информация не будет попадать в каналы Fusion.
Сама компания не нова. МаГрудер, бывший аналитик по сигналам спецназа армии США, который позже работал в Chainalysis, запустил Blocktrace в начале 2018 года, увидев «узкое место» на рынке обработки данных. Он частным образом финансировал Blocktrace, а затем начал налаживать отношения в сфере крипторазведки.
«Большая часть того, что мы делаем, на самом деле происходит за кулисами», – сказал МаГрудер. «Многие люди, которым необходимо знать о нас, уже знают, как с нами связаться».
МаГрудер отказался сказать, кто именно эти люди.
Правительственные партнеры
Согласно данным контрактов, компания работает с федеральным правительством по крайней мере с мая 2019 года, собрав почти 800000 долларов в рамках учебных занятий по криптовалюте для Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) и предоставив следователям Службы внутренних доходов аналитическую и техническую поддержку. Blocktrace может заработать почти 750000 долларов за счет контракта на подписку IRS, который продлится до 2023 года.
Только на прошлой неделе Управление иммиграции и таможни США заявило о своем намерении заплатить Blocktrace 36000 долларов за 30-дневный контракт, согласно общедоступным данным.
Это вряд ли «капля» из 30 миллионов долларов, потраченных федеральными агентствами на отслеживание контрактов с 2015 года.
«Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству мы сможем более эффективно повысить прозрачность всех блокчейнов, тем самым быстрее выявляя и идентифицируя киберпреступников», – сказал МаГрудер.
