Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня объявила, что суд Нью-Йорка предоставил ей право заморозить активы криптоактивной фирмы Virgil Capital LLC и ее управляющего партнера Стефана Цина за незаконное присвоение денег, которые, как сказал Цинь инвесторам, предназначались для криптовалютной торговли.
SEC получила право заморозить активы фирмы в $ 112 млн в связи с тем, что Цинь обманул инвесторов в 2018, искажая свою стратегию, активы, и финансовое состояние компании.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Цинь , 23-летний австралиец, который, как полагают, в настоящее время проживает в Сеуле, ввел инвесторов в заблуждение, сказав им, что он вложит их деньги в алгоритм криптовалютной торговли, который поможет получить прибыль от разницы в ценах.
На самом деле, как утверждает SEC, Цинь и его аффилированные лица использовали деньги в личных целях или для нераскрытых инвестиций с высоким риском, таких как ICO.
«Цинь якобы дал ложные обещания, а затем продолжил свой обман, чтобы скрыть неправомерное использование средств инвесторов», – говорится в заявлении Литтмана, главы SEC Cyber Unit. А когда инвесторы хотели забрать свои деньги, Цинь убедил их переместить средства из своего Sigma Fund в свой же VQR MultiStrategy Fund. Затем Цинь, сообщил инвесторам, что банк отложил их транзакции между двумя фондами.
«На самом деле электронные переводы были отклонены, потому что на счете Sigma Fund не было достаточно средств для выполнения электронных переводов», – утверждает SEC.
Действие по заморозке счетов направлено на то, чтобы запретить деятельность фирмы, вернуть деньги инвесторам и заставить компанию заплатить штраф.
