В четверг компания Chainalysis, занимающаяся исследованием блокчейнов, объявила, что успешно помогла правоохранительным органам изъять криптовалюту на сумму 30 миллионов долларов, украденную северокорейскими хакерами из группы Lazarus.
Доходы, полученные нечестным путем, были связаны с печально известным взломом Axie Infinity в марте. Это считается крупнейшим взломом в области децентрализованных финансов (DeFi) на сегодняшний день.
Как были возвращены средства
Согласно заявлению фирмы, это событие знаменует собой первый случай, когда украденная криптовалюта была изъята у северокорейской хакерской группы.
Chainalysis расследует взлом с марта 2022 года, используя «расширенные методы отслеживания» для отслеживания точек вывода средств хакером. Сотрудничая с правоохранительными органами и другими игроками отрасли, фирма помогла найти и конфисковать примерно 10% всех средств, украденных в результате взлома.
По словам представителей Chainalysis:
«Мы доказали, что с помощью правильных инструментов анализа блокчейна следователи мирового класса и специалисты по соблюдению требований могут сотрудничать, чтобы остановить даже самых изощренных хакеров и мошенников»
Первоначально средства были украдены после того, как хакеры получили доступ к пяти из девяти ключей валидатора, которые контролировали межсетевой мост сети Ronin.
Это позволило им вывести 173 600 эфиров (ETH) и 25,5 млн долларов США в монетах (USDC). из казны Axie Infinity в игре «играй, чтобы заработать» посредством двух отдельных транзакций. В то время общая сумма средств составляла более 600 миллионов долларов, но их кража была замечена только через неделю после взлома.
В последующие недели хакер использовал ряд распространенных методов, чтобы стереть следы своих средств в сети. Они включали передачу их через несколько промежуточных адресов, их смешивание через Tornado Cash и передачу их в блокчейн Биткойн.
Пригодность криптовалюты для отмывания денег
Благодаря прозрачности криптовалюты, Chainlysis смогла «легко» отследить активность хакеров по цепочке колебаний.
В Chainalysis пояснили:
«Это никогда не было бы возможно в традиционных финансовых каналах, где в отмывании денег обычно участвуют сети подставных компаний и финансовых учреждений в юрисдикциях, которые могут не сотрудничать»
В марте сенатор США Элизабет Уоррен допрашивала соучредителя Chainalysis Джони Левина о том, что находящиеся под санкциями организации могут скрывать отмытые средства на миллиарды долларов, используя методы, подобные тем, которые опробовала Lazarus Group. В то время Левин отрицал, что такие большие суммы можно эффективно скрыть в блокчейне.
Ежегодный отчет Chainalysis о крипто-преступлениях указывает на то, что абсолютный объем денег, отмытых с помощью криптографии, со временем растет. Однако его доля в общем объеме криптовалютной экосистемы продолжает падать.
