Помощник Бэнкмана-Фрида подтвердил нецелевое использование средств клиентов

Помощник Бэнкмана-Фрида подтвердил нецелевое использование средств клиентов

Райан Саламе, один из главных помощников Сэма Бэнкман-Фрида сообщил багамским властям, что средства клиентов фирмы использовались для закрытия дыр в балансе его инвестиционного фонда Alameda Research.

В ходе телефонного разговора с багамскими регулирующими органами 9 ноября со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе сообщил исполнительному директору Комиссии по ценным бумагам Багамских островов Кристине Р. Ролле, что клиентские активы, которые, возможно, принадлежат FTX, были переведены в Alameda Research для покрытия финансовых потерь хедж-фонда.

Передача активов клиентов «противоречила обычному корпоративному управлению и операциям в FTX Digital», — написала Ролле в судебном документе от 11 ноября, поданном в Верховный суд Багамских островов, требуя экстренного вмешательства регулятора, чтобы захватить контроль над оставшимися активами компании.

«Проще говоря, такие переводы не разрешались и клиенты не давали на них согласие», – заявила Ролле.

Комментарии Саламе регулирующему органу также побудили ее предупредить багамскую полицию, потребовав провести расследование в отношении компании «в срочном порядке». В запросе в полицию отмечается, что Саламе находился в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 ноября.

Со-генеральный директор FTX DM сообщил официальным лицам, что только три человека имели пароли, необходимые для перевода: Бэнкман-Фрид, Нишад Сингх и Гэри Ван. 11 ноября представители FTX подали в суд заявление о банкротстве, в котором Бэнкман-Фрид и Ван были названы ответственными за отдельный перевод средств, а также за выпуск новых токенов после того, как они подали заявление о начале процесса банкротства.

Ходатайство Ролле, которое было удовлетворено судом, было включено в новый иск по делу о банкротстве, поданный сегодня правительством Багамских островов в ответ на аргументы в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр, предполагающие, что оно координирует свои действия с Бэнкманом-Фридом.

Юристы FTX, представляющие новое руководство компании, утверждают, что Бэнкман-Фрид, Ван и власти Багамских островов, включая Комиссию по ценным бумагам, могли нарушать закон о банкротстве в отношении движения активов после инициирования процесса. Регулятор Багамских островов категорически отрицал координацию с Бэнкманом-Фридом и подал эти документы в качестве доказательства в поддержку своего аргумента. Судья, председательствующий в деле, заслушает дополнительные аргументы в пятницу, а полное слушание по этому вопросу запланировано на 6 января.

Ранее на этой неделе Бэнкман-Фрид был арестован полицией Багамских островов, ему было отказано в освобождении под залог, и федеральное большое жюри США предъявило ему обвинения по нескольким эпизодам мошенничества или заговоре с целью совершения мошенничества.

В своем запросе от 9 ноября в Верховный суд Багамских островов Ролле выразила те же опасения, что и сейчас юристы FTX: что Бэнкман-Фрид предложил в электронном письме генеральному прокурору страны полностью возместить средства багамским клиентам.

«В частности, SBF сообщил, что FTX «выделила средства для багамских клиентов» и готова разрешить этим клиентам снимать эти средства», — написала Ролле 9 ноября. — В конечном итоге возникает вопрос, будут ли такие транзакции характеризоваться как оспариваемые преференции в соответствии с режимом несостоятельности и впоследствии приведут к попыткам вернуть средства от багамских клиентов».

«В любом случае Комиссия не может мириться с привилегированным отношением к любому инвестору или клиенту FTX Digital или иным образом», — добавила она.

Помощник Бэнкмана-Фрида подтвердил нецелевое использование средств клиентов

Помощник Бэнкмана-Фрида подтвердил нецелевое использование средств клиентов

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости DeFi

Протокол рестейкинга Ethereum EigenLayer привлекает $50 млн

EigenLayer, протокол рестейкинга Ethereum, который еще не запущен, привлекает 50 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A, сообщает The Block со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом. Источники сообщили, что раунд, похоже, даст EigenLayer оценку капитала после внесения денег в размере 250 миллионов долларов и оценку токена в размере 500 миллионов долларов […]

Читать дальше
Новости DeFi

Децентрализованная биржа Orion Protocol взломана на $3 млн

Децентрализованная платформа обмена Orion Protocol в четверг подверглась крупной атаке, использующей распространенную уязвимость в системе безопасности. Злоумышленник скрылся с активами проекта на общую сумму 3 миллиона долларов, украденных из смарт-контрактов биржи на Ethereum и BNB Chain. Эксплойт был осуществлен с использованием техники повторного входа, как обнаружила охранная фирма PeckShield. Уязвимость повторного входа в смарт-контракте возникает, […]

Читать дальше
Новости DeFi

Core Scientific погасит $38,6 млн долга перед NYDIG майнинговыми машинами

Крипто-майнер Core Scientific заключил сделку с NYDIG на фоне продолжающегося банкротства, чтобы погасить кредит в размере 38,6 млн долларов, передав около 27 403 машин, используемых в качестве залога. Компания заявила, что сделка будет выгодной, поскольку эти майнинговые установки «больше не нужны» для ее «текущей деятельности и будущих бизнес-планов» в ходатайстве, поданном в четверг с целью […]

Читать дальше