Райан Саламе, один из главных помощников Сэма Бэнкман-Фрида сообщил багамским властям, что средства клиентов фирмы использовались для закрытия дыр в балансе его инвестиционного фонда Alameda Research.
В ходе телефонного разговора с багамскими регулирующими органами 9 ноября со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе сообщил исполнительному директору Комиссии по ценным бумагам Багамских островов Кристине Р. Ролле, что клиентские активы, которые, возможно, принадлежат FTX, были переведены в Alameda Research для покрытия финансовых потерь хедж-фонда.
Передача активов клиентов «противоречила обычному корпоративному управлению и операциям в FTX Digital», — написала Ролле в судебном документе от 11 ноября, поданном в Верховный суд Багамских островов, требуя экстренного вмешательства регулятора, чтобы захватить контроль над оставшимися активами компании.
«Проще говоря, такие переводы не разрешались и клиенты не давали на них согласие», – заявила Ролле.
Комментарии Саламе регулирующему органу также побудили ее предупредить багамскую полицию, потребовав провести расследование в отношении компании «в срочном порядке». В запросе в полицию отмечается, что Саламе находился в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 ноября.
Со-генеральный директор FTX DM сообщил официальным лицам, что только три человека имели пароли, необходимые для перевода: Бэнкман-Фрид, Нишад Сингх и Гэри Ван. 11 ноября представители FTX подали в суд заявление о банкротстве, в котором Бэнкман-Фрид и Ван были названы ответственными за отдельный перевод средств, а также за выпуск новых токенов после того, как они подали заявление о начале процесса банкротства.
Ходатайство Ролле, которое было удовлетворено судом, было включено в новый иск по делу о банкротстве, поданный сегодня правительством Багамских островов в ответ на аргументы в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр, предполагающие, что оно координирует свои действия с Бэнкманом-Фридом.
Юристы FTX, представляющие новое руководство компании, утверждают, что Бэнкман-Фрид, Ван и власти Багамских островов, включая Комиссию по ценным бумагам, могли нарушать закон о банкротстве в отношении движения активов после инициирования процесса. Регулятор Багамских островов категорически отрицал координацию с Бэнкманом-Фридом и подал эти документы в качестве доказательства в поддержку своего аргумента. Судья, председательствующий в деле, заслушает дополнительные аргументы в пятницу, а полное слушание по этому вопросу запланировано на 6 января.
Ранее на этой неделе Бэнкман-Фрид был арестован полицией Багамских островов, ему было отказано в освобождении под залог, и федеральное большое жюри США предъявило ему обвинения по нескольким эпизодам мошенничества или заговоре с целью совершения мошенничества.
В своем запросе от 9 ноября в Верховный суд Багамских островов Ролле выразила те же опасения, что и сейчас юристы FTX: что Бэнкман-Фрид предложил в электронном письме генеральному прокурору страны полностью возместить средства багамским клиентам.
«В частности, SBF сообщил, что FTX «выделила средства для багамских клиентов» и готова разрешить этим клиентам снимать эти средства», — написала Ролле 9 ноября. — В конечном итоге возникает вопрос, будут ли такие транзакции характеризоваться как оспариваемые преференции в соответствии с режимом несостоятельности и впоследствии приведут к попыткам вернуть средства от багамских клиентов».
«В любом случае Комиссия не может мириться с привилегированным отношением к любому инвестору или клиенту FTX Digital или иным образом», — добавила она.
