Артур Хейс, один из основателей криптовалютной биржи BitMEX, избежал тюремного заключения в пятницу во время слушаний по вынесению приговора в Нью-Йорке.
Судья Джон Коэлтл приговорил Хейса к шести месяцам домашнего ареста в рамках двухлетнего испытательного срока. Ранее он признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA).
«Я готов перевернуть страницу», — заявил суду 36-летний Хейс.
Его адвокат подробно рассказал о его аттестации и волонтерской работе до основания BitMEX. Представитель Хейса отказался от комментариев после завершения слушаний.
Обвинение требовало приговора, превышающего 6-12 месяцев тюремного заключения, которые рекомендуют обычные правила.
«Хейс получил большую прибыль от BitMEX, лично заработав более ста миллионов долларов, преднамеренно и постоянно управляя компанией в нарушение BSA, не внедрив программу по борьбе с отмыванием денег (AML)», — написало обвинение в письме суду от 9 мая.
«У этого преступления были реальные последствия, — заявил во время слушаний адвокат правительства США. Ответчик рекламировал отсутствие AML или KYC».
Хейс, со своей стороны, попросил суд дать ему испытательный срок с возможностью поездки до вынесения приговора. Когда Министерство юстиции представило свое первоначальное дело, Хейс, гражданин США, проживал в Сингапуре. Оттуда его команда юристов договорилась о его возвращении в США.
Дело Хейса вызвало огромный интерес в криптоиндустрии с тех пор, как в конце 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции подали совместные гражданские и уголовные иски против BitMEX и ее руководителей. Основатели BitMEX Бен Дело и Сэмюэл Рид также признали себя виновными.
Дело и Рид, а также несколько членов семьи Хейса и многие другие сторонники присутствовали в зале суда. Стандартное условие испытательного срока запрещает Хейсу общаться с известными преступниками, от этого условия судья Кельтл отказался в случае с Хейсом, Дело и Ридом, которые до сих пор вместе входят в совет директоров материнской компании BitMEX.
Судья также разрешит Хейсу путешествовать после шести месяцев домашнего заключения в США, что позволит ему вернуться в Сингапур на оставшуюся часть испытательного срока.
