Министерство юстиции США объявило в пятницу, что федеральное большое жюри обвинило основателя BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве с инвесторами на сумму около 2,4 миллиарда долларов с помощью схемы кредитования.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Кумбхани был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами, управлении нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью отмывания средств на международном уровне для «организации глобальной схемы Понци», согласно пресс-релизу Министерства юстиции, в котором утверждалось, что он торговал криптовалютами используя средства своих инвесторов, и расплатился с предыдущими инвесторами средствами, которые он получил от более поздних инвесторов.
В конце 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже предъявила Кумбхани иск по аналогичным обвинениям вместе с промоутером BitConnect Гленном Аркаро. Аркаро признал себя виновным по аналогичному обвинению, связанному с BitConnect, выдвинутому Министерством юстиции в сентябре прошлого года.
Помощник генерального прокурора США Кеннет Полит-младший заявил в своем заявлении, что криптовалюты продолжают использоваться в международных преступлениях.
«Департамент стремится защищать жертв, сохранять целостность рынка и укреплять свои глобальные партнерские отношения для привлечения к ответственности преступников, занимающихся мошенничеством с криптовалютой. Мы благодарим наших партнеров по всему миру за их постоянные усилия», — сказал он.
В заявлении специального агента IRS-Criminal Investigation Райана Корнера говорится, что злоумышленники все чаще используют криптовалюту.
«По мере того, как криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов во всем мире, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, часто похищая миллионы долларов», — сказал он. «Однако не заблуждайтесь, наше агентство продолжит нашу давнюю традицию отслеживания денег, будь то физических или цифровых, чтобы разоблачать преступные схемы и привлекать мошенников к ответственности за их незаконные махинации и обман».
BitConnect резко рухнул в 2018 году, закрыв свои биржевые и кредитные платформы в течение недели после получения приказов о прекращении и воздержании от государственных регулирующих органов США. Компания попыталась продолжить сбор средств за счет первичного предложения монет (ICO).
Регулирующие органы в США и других странах арестовали или запросили информацию у ряда промоутеров BitConnect за четыре года после его краха.
