С введением более строгих мер регулирования анонимная торговля криптовалютами в Ирландии больше не возможна.
Пятая Директива Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег (5AMLD) была включена в ирландское законодательство. У поставщиков услуг виртуальных активов, работающих в Ирландии, теперь есть три месяца, чтобы подать заявку на регистрацию в центральном банке.
Новые правила также означают, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны будут соблюдать те же требования в отношении знания своего клиента (KYC), борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), что и банки и другие финансовые учреждения.
До сих пор трейдеры – в определенной степени – могли анонимно покупать и продавать криптовалюты в Ирландии. В связи с изменением правил надзора, VASP должны будут проводить комплексную проверку своих клиентов, включая идентификацию, учет происхождения и назначения транзакций и сообщение о подозрительной финансовой деятельности.
Согласно инструкциям регулирующего органа , «несоблюдение обязательств является уголовным преступлением», и «невыполнение этого может привести к штрафу, тюремному заключению или и тому, и другому».
Пятая Директива Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег (5AMLD) вступилf в силу в июле 2018 года, и европейские власти предоставили странам-членам до января 2020 года привести свои правила ПОД и ФТ в соответствие с остальными странами Союза.
Однако некоторые страны, включая Ирландию, не спешили включить директиву в свои соответствующие национальные законы, что побудило Европейский суд оштрафовать Ирландию на 2 миллиона евро (2,42 миллиона долларов) за задержку.
