Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало два невзаимозаменяемых токена (NFT) на сумму более 100 000 долларов США и 86,5 ETH у предполагаемого мошенника.
Предполагаемый мошенник, Чейз Сенекал, известный как Horror (HZ), был первоначально разоблачен в ходе длительного расследования, проведенного независимым сыщиком блокчейна ZachXBT, опубликованным еще в сентябре.
В официальном уведомлении ФБР, опубликованном 3 февраля, указывалось, что собственность Сенекаля, в которую также входили часы Audemars Piguet (AP) Royal Oak Watch стоимостью 41 000 долларов, была «конфискована за нарушение федерального закона».
В уведомлении ФБР не содержалось подробной информации об операции, за исключением того, что все имущество было конфисковано 24 октября. Конкретные NFT включают Bored Ape Yaht Club №9658 и Doodle №3114, которые были оценены в 95 495 долларов США и 9 361 доллар США на время изъятия.
86,5 ETH на момент ареста оценивались в 116 433 доллара, но на момент написания статьи они стоили уже 144 000 долларов.
На данном этапе неясно, каковы в полном объеме судебные разбирательства, имевшие место против Сенекаля. Однако, согласно бюллетеню правоохранительных органов ФБР, федеральная конфискация — это инструмент правоохранительных органов, который позволяет правительству «лишить — без компенсации для отдельного лица — права собственности на имущество, связанное с преступлением».
«Это может произойти в гражданском процессе, например, в судебном процессе против предмета, или после осуждения человека в уголовном процессе», — заявляет ФБР.
Хотя ФБР не дало официального ответа ZachXBT, сетевой сыщик 3 февраля отметил в Твиттере, что конфискация имущества «произошла в результате» его расследования.
«HZ несет ответственность за использование панели Twitter для захвата таких учетных записей, как @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub, а также за атаки серверов Discord @AnataNFT @Lacoste. Серию твитов, с которой все началось, я прикрепил ниже», – написал в твиттере ZachXBT.
«Я надеюсь, что в будущем еще больше фишинговых мошенников постигнет та же участь из-за причинения вреда стольким людям в этом пространстве», — добавил он.
После конфискации Bored Ape NFT люди в сообществе шутили, что ФБР изменит изображение своего профиля на Ape№9658.
Отфотошопленное фото профиля ФБР: @CryptoWithNick в Твиттере
Примечательно, что яркие часы AP были одним из ключевых идентификаторов, которые помогли ZachXBT разоблачить личность Сенекаля и его активность в сети во время расследования.
В сообщении от 2 сентября ZachXBT объяснил, что, увидев, как Horroz (HZ) хвастается новыми часами в социальных сетях, он спросил «у нескольких общих друзей, которые продают часы», и в конце концов ему удалось связаться с человеком, который продал часы компании AP Сенекалю.
К несчастью для Сенекаля, платеж был произведен в блокчейне с использованием монеты USD Coin (USDC).
«Адрес, который HZ использовал для выплаты продавцу часов 47,5 тысяч долларов, был НЕПОСРЕДСТВЕННО профинансирован несколькими адресами, используемыми для мошенничества со взломанными учетными записями в Твиттере, такими как @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [и] @JRNYclub», — написал ZachXBT.
Это не первый раз, когда исследования ZachXBT играют ключевую роль в оказании помощи государственным органам. В октябре национальное киберподразделение Франции сослалось на работу ZachXBT, которая помогла поймать и обвинить группу предполагаемых мошенников по подозрению в краже NFT на сумму 2,5 миллиона долларов с помощью фишинга.
