Crystal Blockchain представила бесплатную версию своего инструмента отслеживания транзакций, доступного всем, кто интересуется происхождением монет.
Crystal Block Explorer станет первой розничной версией профессионального инструмента блокчейн-аналитики на рынке. Инструмент немного ограничен в том, что он может делать, по сравнению с Crystal Expert, флагманским платным продуктом поставщика. Хотя это отчасти маркетинговая игра для Crystal, бесплатный продукт может быть полезен обычным пользователям, исследователям и журналистам, которые не могут позволить себе подписку на программное обеспечение, которое может достигать десятков тысяч долларов в год.
В частности, пользователи смогут проверить, связана ли их криптовалюта или интересущая сделка с какой-либо известной организацией на рынке криптовалюты – например, если средства поступают с определенной биржи или связаны с известной мошеннической схемой. Они также увидят оценку риска для своей криптовалюты, рассчитанную Crystal, указывающую на шансы, что средства могут быть заморожены на бирже из-за истории транзакций монет.
“Не только финансовые учреждения хотят лучше понять свою деятельность, связанную с цифровыми активами – каждый пользователь криптовалюты хочет иметь возможность больше понять о средствах, которые он собирается принять”, – сказала Марина Хаустова, генеральный директор Crystal Blockchain.
Платный продукт Crystal в настоящее время используется «более 1900 клиентами, большинство из которых являются поставщиками услуг цифровых активов, включая Upbit, Coinspaid и Rain», – сказала она.
Существует зарождающаяся индустрия поставщиков, предоставляющих инструменты по борьбе с отмыванием денег (AML) биржам и другим крипто предприятиям. Такие инструменты позволяют крипто фирмам выявлять и замораживать средства, имеющие подозрения на преступное происхождение, полученные от взломов, эксплойтов, мошенничества или схем финансирования терроризма.
Chainalysis, CipherTrace и Elliptic – некоторые известные компании на рынке. Помимо обслуживания клиентов частного сектора, эти поставщики помогают государственным учреждениям ориентироваться в границе криптовалютных транзакций.
Существует также несколько бесплатных инструментов, таких как Walletexplorer и OXT, которые могут помочь обычным пользователям установить связи между биткоин-адресами, которые могут принадлежать одной и той же сущности – сложная задача при анализе внутрисетевых транзакций. Однако эти бесплатные инструменты не всегда позволяют пользователям приписывать транзакцию конкретной известной сущности.
Существуют также платные розничные продукты, которые позволяют пользователям быстро проверять, были ли средства помечены как преступные в системах отслеживания транзакций (например, в системах Cipher Trace, Chainalysis, Crystal и Elliptic), что означает, что биржи, скорее всего, заморозят средства, поступающие с таких адресов, занесенных в черный список. Эта категория включает в себя Antinalysis и AMLbot – последний, в свою очередь, использует базу данных Crystal.
В случае нового бесплатного инструмента Crystal пользователи будут иметь ограниченный доступ к собственным данным компании о том, кому принадлежат определенные кошельки, а также смогут генерировать диаграммы, показывающие цепочки подключенных транзакций. Бесплатный инструмент позволит пользователю искать владельцев определенных адресов ограниченное количество раз в день, в то время как платная версия не имеет этого ограничения. Пользователи бесплатной версии также не смогут увидеть атрибуцию субъектов высокого риска, включая рынки даркнета, криптомикшеры и мошенничество.
