Адвокат двух братьев, основавших южноафриканскую инвестиционную фирму по биткойнам, заявил BBC, что они категорически отрицают свою причастность к «ограблению».
Компания Africrypt, основанная Раисом и Амиром Кейджи, «скрылась» вместе с биткоинами, стоимость которых, по предварительным данным, составляла около $3,6 млрд. Юридическая фирма Hanekom Attorneys подала жалобу против компании в апреле от имени группы инвесторов.
На своем теперь неактивном веб-сайте Africrypt описал себя как «инвестиционную фирму, специализирующуюся исключительно на криптовалюте и технологии блокчейн».
Компания, основанная в 2019 году, сообщила инвесторам, что всего за несколько лет она выросла из одного человека, работающего из дома, до «одну из крупнейших и наиболее успешных компаний по торговле искусственным интеллектом в Африке».
“Крах Africrypt стал очередной темной страницей в истории криптовалютной индустрии и дополнительным напоминанием о необходимости создания и возможного ужесточения нормативной базы по ее регулированию. В условиях сохранения правового вакуума пользователи нерегулируемых биткоин-бирж в случае подобного экзит-скама могут рассчитывать скорее на уголовное преследование менеджеров, чем на возврат своих средств, доступ к которым после сервисов микширования может быть безвозвратно утрачен. Случай с Africrypt не является уникальным – в ЮАР только начали выстраиваться «правила игры», платформа фактически работала в серой зоне. В апреле пострадали клиенты турецкой Thodex, основатель которой скрылся в Албании (ущерб оценили в $2 млрд). До этого скоропостижно умер основатель канадской Cryptopia ($171,5 млн). Были и другие аналогичные примеры. Но кейс Africrypt выделяется масштабом”, – комментирует ситуацию Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.
Взлом заявлен
13 апреля главный операционный директор Амир Каджи написал клиентам Africrypt, объявив, что фирма остановила свою деятельность из-за взлома.
«Наша система, учетные записи клиентов, клиентские кошельки и узлы были скомпрометированы», – написал он.
Ответ братьев
Адвокат Джон Остхейзен, представляющий Рейс и Амир Кейджи, сказал Би-би-си, что братья «категорически отрицали», что они были причастны к «ограблению» или скрылись с денежными средствами.
«Нет никаких оснований для обвинений», – сказал он. «Они утверждают, что это был взлом, и у них были украдены эти активы», – добавил адвокат.
Он отказался подтвердить стоимость потерянного биткоина в $3,6 млрд и отметил, что в сообщениях СМИ величина потерь была завышена.
По словам Чэнь Лиминь такие эпизоды возможны и в будущем до тех пор, пока регуляторы окончательно не внедрят и не усилят надзор, на самом рынке криптовалютных услуг конкурентные силы не приведут к уходу неблагонадежных участников и консолидации вокруг заслуживающих доверия игроков, а сами пользователи начнут более скрупулезно изучать посредников для оценки риска потери средств. В регуляторном аспекте провайдеров криптовалютных услуг обязуют проходить лицензирование, внедряются AML/KYC-стандарты от FATF, повышается персональная ответственность собственников и сотрудников бирж – все это сокращает возможности экзит-скамов. Крупнейшие биткоин-биржи создают специальные страховые фонды для компенсации средств в случае взломов, инвестируют значительные средства в маркетинг, технические возможности, персонал, в соблюдение нормативных требований и противодействие кибер-рискам. За счет этого они увеличивают долю рынка и уменьшают объем средств, который может оказаться в руках мошенников.
“Рынок не отреагировал на экзит-скам Africrypt. Сейчас в фокусе репрессии китайских властей против майнеров и выстраивание регуляторного периметра для участников индустрии американскими регуляторами. С момента краха Mt.Gox это уже не системный риск – сейчас и выбор криптобирж велик, и есть юрисдикции, в которых инвесторам фактически не приходится опасаться за сохранность своих средств. В то же время негативный эффект все же возможен. Сбежавшие собственники Africrypt могут оказывать негативное воздействие на курс биткоина посредством продажи украденных монет. В прошлом это наблюдалось после краха пирамиды PlusToken, ущерб от которой оценили в $5,8 млрд. Тем не менее из-за ужесточения KYC-процедур, повысившихся возможностей инструментов блокчейн-аналитики для того, чтобы избежать ответственности преступникам придется проявлять серьезную осторожность. Так, по оценкам Elliptic укравшим в 2016 году 120 000 биткоинов на Bitfinex потребуется 114 лет, чтобы отмыть средства. Иными словами, рынок может и «не ощутить» последствия краха Africrypt, если ее собственники будут придерживаться аналогичного поведения”, – подытоживает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.
“Нам угрожали смертью”
На вопрос Би-би-си, связывались ли братья с полицией после предполагаемого взлома, г-н Остхейзен ответил: «Нет». Он сказал, что братьям угрожали смертью, и их первой реакцией было желание обезопасить себя и свои семьи. Он сказал, что его фирма работает над подготовкой досье, чтобы продемонстрировать властям, что Africrypt был взломан, а братья стали жертвами кражи. Он сказал, что Рейс и Амир Кейджи будут сотрудничать с властями в любых будущих расследованиях. Но в настоящее время они не были уведомлены ни о каком расследовании.
Финансовые запросы
Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA) сообщило в пресс-релизе, что криптоактивы не регулируются в Южной Африке, «и, следовательно, FSCA не в состоянии принимать какие-либо регулирующие меры». В пресс-релизе также говорилось, что Africrypt «предлагает исключительно высокую и нереалистичную прибыль».
