В России задержан глава даркнет-маркетплейса Hydra

В России задержан глава даркнет-маркетплейса Hydra

  • В Москве арестовали предполагаемого соучредителя даркнет-рынка
  • Ранее власти США связали площадку с биржей Garantex
  • Сам обвиняемый утверждает, что занимается всего лишь перепродажей хост-услуг
  • В Москве взяли под стражу Дмитрия Павлова, предполагаемого соучредителя крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra. Об этом следует из объявления на сайте суда.

    Является ли Павлов соучредителем даркнет-площадки, до конца остается неясно. Однако ТАСС пишет, что Павлов проходит по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

    Примечательно, что арест Павлова происходит через неделю после того, как власти США ввели санкции против Hydra и криптовалютной биржи с российскими корнями Garantex, зарегистрированная в Эстонии. Как утверждают в Минфине США, транзакции на сумму более $100 млн, связанные с Garantex, также проходили через даркнет. Например, через биржу прошло почти $6 млн от российской хакерской группировки RaaS Conti, а также около $2,6 млн от Hydra.

    В феврале 2022 года Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг после того, как местный регулятор выявил серьезные недостатки в области AML/CFT, отмечают в Минфине США. Несмотря на отзыв лицензии, Garantex продолжает предоставлять услуги клиентам «недобросовестным образом», подчеркнул американский регулятор.

    AML в стране чудес

    В комментарии редакции BeInCrypto представитель Garantex заявил, что биржа уже «готовит опротестование санкций», а также намерена, при необходимости, оспаривать санкции в судебном порядке.  Также в Garantex утверждают, что «все биржи, не исключая мировых лидеров отрасли, сталкиваются с одинаковыми проблемами “токсичных” транзакций».

    «[…]AML-провайдеры не раскрывают используемые алгоритмы и не имеют норм аудита, ассоциаций, отраслевой стандартизации. Рынок услуг, связанных с криптовалютой и блокчейнами, еще не достиг зрелости, и может быть использован для политических манипуляций и недобросовестной конкуренции», — заявили в Garantex.

    Напомним, что в тот же день, когда США ввели санкции против Hydra, полиция Германии конфисковала серверы даркнет-маркетплейса. Также в рамках рейда также конфисковали биткоины на сумму почти в €23 млн. Сам Павлов до ареста заявил в интервью СМИ, что американские власти никак не пытались с ним связаться. По его словам, его компания всего лишь перепродает хост-услуги. При этом про обвинения он якобы узнал от журналистов.

    Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

    Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

    Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптобиржей в мире является Binance. Платформа поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

    Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

    Рейтинг криптовалютных бирж:

    # Биржа: Cайт: Оценка:
    1 Binance (выбор редакции) https://binance.com 9.7
    2 Huobi https://huobi.com 7.4
    3 AAX https://aax.com 7.2
    4 Exmo https://exmo.me 6.9
    5 Bybit https://bybit.com 6.3

    Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

  • Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
  • Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
  • Дополнительные возможности и сервисы — фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс.
  • Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
  • Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
  • Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.
  • Источник: mining-cryptocurrency.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Майнинг

    Госдума определит штрафы за незаконный оборот криптовалют

    В Госдуме перечислили суммы штрафов за незаконный оборот криптовалют Пока что законодатели предварительно одобрили законопроект Инициатор законопроекта ранее усомнился в скорой легализации рынка В Госдуму внесли законопроект, очерчивающий административную ответственность за выпуск и оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в России без надлежащей регистрации. Инициатором законопроекта выступил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно деталям, несоблюдение требований […]

    Читать дальше
    Майнинг

    Некуда спешить — теханализ от 24 июня 2022

    V-образное восстановление или длительная и неудобная консолидация с возможными нисходящими импульсами? Давайте попробуем подумать. На этой неделе я не дождался очередного выпуска Technical Roundup, которые вот уже больше года пунктуально для вас перевожу, и решил немного поупражняться самостоятельно. Судите как угодно. Я не претендую на тонкость мысли и искусность подхода. Благо, на мой взгляд, для […]

    Читать дальше
    Майнинг

    Отцы австрийской экономики: истоки революции

    Такие личности как Карл Менгер, Людвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек, Мюррей Ротбард и прочие либертарианцы внесли неоценимый вклад в идеологию «свободных денег». Стоит обратить внимание на тот путь, который прошли эти люди, а также оценить их непосредственное влияние на совокупность политических и экономических взглядов, которые впоследствии образовали такое понятие, как «Австрийская экономическая школа». Они […]

    Читать дальше