Криптолендинговая платформа Nexo достигла соглашения с регуляторами США по обвинениям в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Компания выплатит $45 млн штрафов в рамках урегулирования претензий.
Nexo has reached a final landmark resolution with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the North American Securities Administrators Association (NASAA), consisting of all 50 U.S. States & 3 territories and the Attorney General of New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV
— Nexo (@Nexo) January 19, 2023
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также надзорные ведомства нескольких штатов посчитали криптовалютный процентный продукт фирмы Earn Interest Product (EIP) ценными бумагами.
Согласно SEC, компания не зарегистрировала предложение в соответствии с действующим законодательством и обошла требования к раскрытию информации.
Today we charged Nexo Capital Inc. with failing to register the offer and sale of its retail crypto asset lending product, the Earn Interest Product (EIP). To settle charges, Nexo agreed to pay $22.5 million and cease its unregistered offer and sale of the EIP to U.S. investors.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 19, 2023
«Нас интересуют не ярлыки, наклеиваемые на предложения, а их экономические реалии. И часть этой действительности заключается в том, что криптоактивы не освобождаются от федеральных законов о ценных бумагах», — подчеркнул директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.
По достигнутым соглашениям с регуляторами Nexo выплатит Комиссии штраф в размере $22,5 млн, аналогичную сумму — в пользу регуляторов штатов. Криптовалютная компания прекратит предложение EIP американским инвесторам.
В SEC отметили, что в урегулировании претензий к Nexo учли сотрудничество компании и ее упреждающее решение уйти с рынка США.
«Мы уверены, что вскоре появится более четкая нормативно-правовая база, и такие компании, как Nexo, смогут предлагать создающие стоимость продукты в Соединенных Штатах в соответствии с требованиями, а США еще больше укрепят свои позиции в качестве двигателя инноваций в мире», — заявил сооснователь Nexo Коста Канчев.
В феврале 2022 года конкурент компании, платформа BlockFi, урегулировала аналогичные обвинения со стороны SEC и региональных ведомств, согласившись выплатить $100 млн штрафов.
В январе в болгарских офисах Nexo прошли обыски в рамках расследования потенциальных нарушений норм противодействия отмыванию денег. Компания столкнулась с существенным оттоком средств.
