Эмитент крупнейшего стейблкоина поделился результатом работы нового подразделения, которое способствовало заморозке сотен миллионов в криптовалюте, сообщает РБК Крипто.
Выпускающая крупнейший на рынке стейблкоин USDT компания Tether отчиталась о заморозке $300 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью, об этом говорится в блоге компании. Это стало результатом ее совместной инициативы с командой блокчейна TRON и аналитической компанией TRM Labs, запущенной в сентябре 2024 года.
Инициатива T3 FCU зарекомендовала себя «как образец государственно-частного сотрудничества в области безопасности блокчейна», отметили в Tether. Организация напрямую взаимодействует с правоохранительными органами по всему миру для выявления, отслеживания и пресечения деятельности преступных сетей, использующих криптовалюты.
Наибольшие объемы заморозок были зафиксированы по делам в США ($83 млн, 37 дел), Испании, Германии, Албании, Болгарии, Финляндии, Бразилии (более $13 млн, 7 дел), Австралии, Польше и Великобритании.
Прозрачный характер блокчейна как публичного реестра криптовалютных транзакций позволяет любым участникам отслеживать операции с криптовалютой и движение средств между кошельками. Помимо прозрачности, многие централизованные стейблкоины, включая USDT, имеют инструменты для блокировки активов на конкретном кошельке на уровне блокчейна, с присвоением соответствующей маркировки в системах анализа. Именно этот функционал и имеется в виду под заморозкой USDT. Tether и TRON усилят контроль за потоками USDT. Кого это затронет
Относительно типологии расследований в компании отметили дела, включающие незаконные товары и услуги (39%), мошенничество и аферы, взломы и эксплойты, дела, связанные с КНДР (взлом Bybit), запрещенные или контролируемые вещества, финансирование терроризма.
Подразделение также отметило рост числа запросов на помощь, связанных со случаями физического насилия относительно держателей криптоактивов. Эту же тенденцию отметила аналитическая компания Сhainalysis в полугодовом отчете по преступности в сфере криптовалют, где одной из наиболее тревожных тенденций 2025 года эксперты назвали рост числа физических преступлений.
Опыт заморозки
Tether не впервые отчитывается о блокировках токенов USDT. Помимо доказанной криминальной активности, компания также реагирует на запросы властей США по поводу подсанкционных лиц и организаций. Так, например, в июле компания подчеркивала сотрудничество с Секретной службой США при блокировке $23 млн, связанных с операциями на попавшей под санкции бирже Garantex.
Tether замораживает USDT не первый год. Согласно панели мониторинга на Dune, по крайней мере с конца 2017 года, было заморожено более $1,5 млрд в USDT, хранящихся почти на 4,5 тыс. адресов. До 2024 года блокировки токенов происходили преимущественно для пользователей блокчейна Ethereum. А начиная с прошлого года сеть TRON переняла лидерство по числу блокируемых адресов.
