В прошлом году киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму $8,6 млрд — этот показатель на 30% выше значений 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs.
Данные: Chainalysіs.
Оценки компании основываются на средствах в криптовалюте, полученных в результате киберпреступной деятельности вроде торговли в даркнете или атак вымогательского ПО.
«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, оборота наркотиков — конвертируется в криптовалюту для отмывания», — отметили в Chainalysіs.
По данным аналитиков, с 2017 года киберпреступники отмыли криптовалюту на сумму более $33 млрд, большую часть средств постепенно перевели на централизованные биржи.
В то же время, по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно в фиате отмывается от $800 млрд до $2 трлн — около 5% мирового ВВП.
Для сравнения, в 2021 году на отмывание средств приходилось всего 0,05% от общего объема криптовалютных транзакций, подчеркивают аналитики.
В Chainalysіs также отметили, что благодаря прозрачности блокчейна отследить перемещение средств преступниками в криптоактивах гораздо легче, чем это возможно с фиатными деньгами.
В 2021 году зафиксирован рост отмывания денег через DeFi-протоколы. На них пришлось 17% всех средств, отправленных с кошельков преступников. В 2020 году этот показатель составлял всего 2%.
Данные: Chainalysіs.
Для отмывания средств DeFi-протоколы в основном используют хакеры, тогда как мошенники отправляют большую часть похищенного на централизованные биржи, отметили эксперты.
По подсчетам Chainalysіs, в 2021 году нацеленные на криптовалютную индустрию злоумышленники похитили $14 млрд.
