В федеральный суд Сиэтла поступил иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Согласно заявлению, троим криптоинвесторам не удалось вернуть украденные активы, поскольку биржа не смогла предотвратить отмывание денег.
В документе говорится, что злоумышленники похитили криптовалюты у истцов и в дальнейшем использовали платформу для вывода средств. Сторона обвинения утверждает, что Binance знала и в некоторой степени поощряла эти действия как свою прибыльную бизнес-модель.
Представители инвесторов убеждены, что биржа являлась существенной частью отмывания и фактически участвовала в рэкете, нарушающем закон RICO. Последний предполагает тройное возмещение убытков, указал юрист ConsenSys Билл Хьюз.
👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024
Согласно эксперту, адвокаты истцов имеют хорошую квалификацию. Они представляли интересы групп, подавших иски против Facebook за нарушение конфиденциальности и с Wells Fargo из-за мошеннических счетов.
«Их карманы глубоки, и они чувствуют запах крови в воде. […] Если раскрытие дела зайдет далеко и даже до диспозитивных ходатайств (скорее всего, этого не произойдет, поскольку CZ в какой-то момент откроет кошелек и заставит его исчезнуть), то эффективность самой аналитики блокчейна и возврата активов ончейн окажется на скамье подсудимых!», — подчеркнул Хьюз.
Специалист отметил, что в этом случае обвинение можно распространить на FBI, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic и другие компании и ведомства.
Хьюз считает иск, направленный на извлечение выгоды, ожидаемым из-за преследования платформы со стороны надзорных органов ранее. Он «сомневается», что суд вынесет решение в пользу истцов.
В ноябре 2023 года Binance урегулировала претензии Минюста США касательно нарушения санкционного режима и отмывания денег, согласившись выплатить $4,3 млрд. Штраф лично для Чжао составил $50 млн.
На момент написания основатель биржи отбывает четырехмесячный тюремный срок по вынесенному в апреле приговору. Данные Федерального бюро тюрем показывают, что CZ должен выйти на свободу 29 сентября.
