Payeer выписали штраф на €9,3 млн из-за клиентов из РФ

Payeer выписали штраф на €9,3 млн из-за клиентов из РФ

Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на момент написания). В обвинительном заключении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием российских клиентов.

Согласно заявлению Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT), Payeer разрешила российским пользователям «осуществлять транзакции в рублях, переводя их из банков, находящихся под санкциями Евросоюза». 

Кроме того, физические и юридические лица РФ получили доступ к услуге криптовалютного кошелька для управления счетом или хранения цифровых активов.

В заявлении сказано, что Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году, но начала предоставлять услуги с 2023 года. После того, как регулятор Эстонии отозвал лицензию фирмы, она смогла продолжить свою деятельность в соседней стране. 

Следствие установило, что в течение более чем полутора лет компания нарушала международное законодательство. За этот период услугами Payeer воспользовались не менее 213 000 клиентов, а ее выручка превысила €164 млн.

«FNTT пришла к выводу, что компания допустила существенные нарушения ряда законодательных актов. Личности клиентов не были проверены должным образом во избежание потери дохода. В течение этого времени руководство Payeer не сотрудничало и не давало никаких объяснений», — отметили в ведомстве.

Кроме того, фирма не уведомляла FNTT об операциях клиентов в криптовалютах, равных или превышающих €15 000. Также Служба зафиксировала недостатки во внутренней политике и процедурах контроля, связанных с идентификацией и проверкой клиентов и бенефициаров, оценкой рисков, отчетностью и представлением информации в FNTT.

По данным ведомства, зарегистрированную в Литве Payeer оштрафовали на €8,24 за нарушение международных санкций и еще на €1,06 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Общая сумма штрафа составляет €9,3 млн, отметили в FNTT. Это рекордная сумма, наложенная Службой за нарушение санкций.

В апреле 2024 года появилась информация, что РФ может использовать стейблкоины USDT для уклонения от санкций. Об этом заявили сенаторы Конгресса США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл.

В этом же месяце Совет ЕС одобрил новый свод санкционных правил для стран Евросоюза. Помимо всего прочего, он затронул и поставщиков криптовалютных услуг, которые могут столкнуться с криминальной и административной ответственностью.

Согласно документу, страны ЕС получают право заморозить криптокошельки подсанкционных стран, компаний и физических лиц. При этом Евросоюз может облагать нарушителей штрафами за несоблюдение свода правил.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

Могут ли запустить ETF на Shiba Inu

Разбираемся, насколько сейчас актуальны и реалистичны перспективы создания ETF на Shiba Inu (SHIB). В ожидании скорого запуска Ethereum-ETF внимание рынков переключается на следующие возможные разработки в области этого финансового инструмента. Руководитель отдела маркетинга Shiba Inu Lucie считает, что интерес институциональных инвесторов к популярному мемкоину делает все более актуальной перспективу создания ETF на SHIB. Плюсы и минусы ETF […]

Читать дальше
Bitcoin

JPMorgan: Альтсезон стартует в следующем месяце

Растущий спрос институциональных инвесторов на биткоин (BTC) негативно повлиял на возможность скорого наступления сезона альткоинов. Однако в JPMorgan считают, что ждать осталось уже недолго. JPMorgan ждет восстановления рынка Аналитики JPMorgan ожидают восстановления рынка криптовалют уже в августе. В недавном исследовательском отчете компании также говорится, что вероятность сокращения числа ликвидаций к концу этого месяца высока. Тем не менее, […]

Читать дальше
Bitcoin

На крипторынке царит «чрезвычайный страх»

Индекс страха и жадности на криптовалютном рынке достиг минимального значения с января 2023 года. В настоящий момент индекс страха и жадности составляет 25 пунктов и находится в зоне «чрезвычайного страха».  Что происходит на крипторынке За последний месяц цена биткоина (BTC) снизилась более чем на 15%. По данным CoinGecko, на момент написания материала криптовалюта торгуется по $57 […]

Читать дальше