Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на момент написания). В обвинительном заключении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием российских клиентов.
Согласно заявлению Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT), Payeer разрешила российским пользователям «осуществлять транзакции в рублях, переводя их из банков, находящихся под санкциями Евросоюза».
Кроме того, физические и юридические лица РФ получили доступ к услуге криптовалютного кошелька для управления счетом или хранения цифровых активов.
В заявлении сказано, что Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году, но начала предоставлять услуги с 2023 года. После того, как регулятор Эстонии отозвал лицензию фирмы, она смогла продолжить свою деятельность в соседней стране.
Следствие установило, что в течение более чем полутора лет компания нарушала международное законодательство. За этот период услугами Payeer воспользовались не менее 213 000 клиентов, а ее выручка превысила €164 млн.
«FNTT пришла к выводу, что компания допустила существенные нарушения ряда законодательных актов. Личности клиентов не были проверены должным образом во избежание потери дохода. В течение этого времени руководство Payeer не сотрудничало и не давало никаких объяснений», — отметили в ведомстве.
Кроме того, фирма не уведомляла FNTT об операциях клиентов в криптовалютах, равных или превышающих €15 000. Также Служба зафиксировала недостатки во внутренней политике и процедурах контроля, связанных с идентификацией и проверкой клиентов и бенефициаров, оценкой рисков, отчетностью и представлением информации в FNTT.
По данным ведомства, зарегистрированную в Литве Payeer оштрафовали на €8,24 за нарушение международных санкций и еще на €1,06 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Общая сумма штрафа составляет €9,3 млн, отметили в FNTT. Это рекордная сумма, наложенная Службой за нарушение санкций.
В апреле 2024 года появилась информация, что РФ может использовать стейблкоины USDT для уклонения от санкций. Об этом заявили сенаторы Конгресса США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл.
В этом же месяце Совет ЕС одобрил новый свод санкционных правил для стран Евросоюза. Помимо всего прочего, он затронул и поставщиков криптовалютных услуг, которые могут столкнуться с криминальной и административной ответственностью.
Согласно документу, страны ЕС получают право заморозить криптокошельки подсанкционных стран, компаний и физических лиц. При этом Евросоюз может облагать нарушителей штрафами за несоблюдение свода правил.
