В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.net, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее 2 октября стало известно о связанной с этим делом масштабной операции, в ходе которой сотрудники МВД провели десятки обысков в Санкт-Петербурге и Ленобласти, пишет РБК Крипто.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов. С помощью этих сервисов велась нелегальная деятельность по приему и выдаче денежных средств, обмену валюты и криптовалюты, пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следствие выяснило, что организаторы выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Клиентами сети, по словам Волк, чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью, они могли совершать через закрытые теперь сервисы анонимные переводы и обналичивать криминальные доходы.
По данным СК, за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.
В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации было проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.
Следстенный комитет возбудил уголовное дело, организаторов криптосервисов обвиняют в создании преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
За неделю до этого, в конце сентября Минфин США наложил санкции на Cryptex и россиянина Сергея Иванова, который является администратором сервиса, по версии американского регулятора. Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Сервис Cryptex, по данным ведомства, зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Минфин США утверждает, что через Cryptex прошли транзакциями на сумму более $720 млн, связанные с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками».
По данным властей США, Иванов 20 лет занимался отмыванием денег для своих клиентов и провел транзакции на сотни миллионов долларов, в том числе через платежную систему UAPS.
