В Евросоюзе после вступления в силу 1 июля правил для крипторынка MiCA (Markets in Crypto-Assets) мошенники начали маскироваться под регуляторов и криптосервисы и красть средства под предлогом их перевода на лицензированную платформу. Власти предупреждают, что мошенники пользуются неразберихой, возникшей после введения новых правил, пишет РБК Крипто.
Компании, не получившие лицензию MiCA, теперь считаются незаконными и должны рекомендовать своим клиентам вывести средства или перевести их в другое место. Сотни криптокомпаний, работавших в ЕС на основании национальных лицензий, были вынуждены свернуть свою деятельность, продать бизнес или перенести его в другие страны после того, как им не удалось получить разрешение на продолжение работы в рамках нового регламента.
Лицензии получили только 323 криптокомпании, среди которых такие крупные участники отрасли, как Coinbase, Kraken и OKX. Однако более 1700 нелицензированных компаний будут вынуждены прекратить свою деятельность.
В Европейском управлении по надзору за финансовыми рынками (European Securities and Markets Authority, ESMA) заявили, что им «известно о мошеннических действиях, связанных с неправомерным использованием логотипа и фирменного стиля ESMA, в том числе с использованием поддельных документов, для продвижения мошеннических схем».
Управление по финансовым рынкам Франции (AFM) столкнулось с «несколькими случаями мошенничества», когда злоумышленники выдавали себя за представителей регулятора или криптовалютной биржи и пытались обманом заставить клиентов нелицензированных компаний перевести свои активы на поддельный счет.
В AMF заявили, что стремились снизить риск мошенничества, воздерживаясь от установления жестких сроков, когда нелицензированные криптокомпании должны свернуть свою деятельность во Франции. Регулятор хотел избежать «ложного ощущения чрезвычайной ситуации у клиентов, потому что это именно та ситуация, когда клиенты попадают в ловушку мошенников», и рекомендовал пользователям не торопиться с выбором нового сервиса.
В конце июня стало известно, что лицензию Евросоюза не смогла получить крупнейшая криптобиржа Binance. Глава Binance Чанпэн Чжао утверждал, что заявка платформы полностью соответствовала требованиям и была близка к одобрению, но этому помешали «политические силы».
После ухода Binance из ЕС в BNB предложили пользователям обход регулируемых криптобирж. Команда блокчейна BNB Chain опубликовала подробную инструкцию о том, как пользователям перейти с централизованных бирж (CEX) на децентрализованные сервисы (DeFi), чтобы хранить и распоряжаться криптовалютой, «не спрашивая ни у кого разрешения».
Крупная глобальная биржа Bybit также без лицензии, но в ЕС работает ее европейское подразделение Bybit EU. На это платформе отдельные от основной биржи аккаунты, торги и ликвидность.
