В 2024 году власти Казахстана закрыли более 3500 онлайн-криптообменников, 36 офлайн-точек, две пирамиды, заморозили и конфисковали активы на 4,8 млн USDT. Это следует из пресс-релиза Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФК РК).
«В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот», — говорится в публикации регулятора.
Как отметили в АФК РК, подобные структуры никак не идентифицируют клиентов, а также не занимаются выявлением подозрительных транзакций. Якобы потому к их услугам прибегают преступники, включая кибермошенников и наркодельцов.
Также в агентстве отметили, что блокировка онлайн криптообменников была предпринята в сотрудничестве с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации Казахстана. Кроме того, в релизе изложены некоторые подробности касательно закрытых ресурсов и структур.
В частности, оборот 36 офлайн-криптообменников составлял 60 млрд тенге (около $112 млн). По делу о пирамидах властям удалось вернуть клиентам $545 000 и заморозить еще около $120 000.
В релизе подчеркивается, что АФК РК были разработаны некие поправки, предусматривающие меры ответственности для поставщиков услуг в сфере цифровых активов, которые не придерживаются правил в разрезе политики AML. Но о чем именно идет речь, в заметке не уточняется.
