В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста США против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все они в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов, пишет РБК Крипто.
Все компании обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов для токенов. Каждая из компаний в основном работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.
Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.
В рамках расследования против Gotbit и других компаний ФБР США создало собственный криптотокен под названием NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить с ними договор и доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования рынком.
На сайте ФБР опубликована специальная форма для заявлений на возврат средств для тех, кто покупал эти и другие токены, использование которых было доказано в рыночных манипуляциях.
По данным Минюста, также прошли задержания в США и Великобритании, четверо задержанных уже признали вину. Как сообщается, конфискована криптовалюта на $25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов. Андрюнин ожидает экстрадиции в США.
