Главу Gotbit Алексея Андрюнина арестовали в Португалии

Главу Gotbit Алексея Андрюнина арестовали в Португалии

В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста США против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все они в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов, пишет РБК Крипто.

Все компании обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов для токенов. Каждая из компаний в основном работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.

Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.

В рамках расследования против Gotbit и других компаний ФБР США создало собственный криптотокен под названием NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить с ними договор и доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования рынком.

На сайте ФБР опубликована специальная форма для заявлений на возврат средств для тех, кто покупал эти и другие токены, использование которых было доказано в рыночных манипуляциях.

По данным Минюста, также прошли задержания в США и Великобритании, четверо задержанных уже признали вину. Как сообщается, конфискована криптовалюта на $25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов. Андрюнин ожидает экстрадиции в США.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

Аналитики определили ценовой максимум биткоина в 2025 году

Аналитики Copper.co считают, что ценовой пик биткоина текущего бычьего периода может наступить в конце мая, пишет РБК Крипто. Этот срок эксперты рассчитали исходя из продолжительности предыдущих циклов ведущей криптовалюты. Аналитики изучили историю движений рыночной капитализации биткоина в рамках бычьих и медвежьих циклов. Они обнаружили, что в среднем цикл роста занимал ранее около 756 дней. 12 […]

Читать дальше
Bitcoin

Сколько продлится рост BTC

При анализе недавнего ценового максимума биткоина эксперты Glassnode увидели потенциал для продолжения движения котировок главной криптовалюты вверх. Предположения сделаны на основе предыдущих циклов роста. Об этом пишет РБК Крипто. Исторически сложилось так, что президентские выборы в США существенно влияли на цену биткоина и сетевые показатели биткоина. Так, например, менялся показатель реализованного капитала в биткоине в момент предыдущих выборов: 2016 год. Реализованный капитал […]

Читать дальше
Bitcoin

Джозеф Любин: Победа Трампа поможет Ethereum

Ethereum «может выиграть» от победы Дональда Трампа на выборах президента США больше, чем любой другой протокол. Об этом в интервью Cointelegraph заявил основатель и CEO ConsenSys Джозеф Любин. Топ-менеджер объяснил свою позицию ожидаемой сменой руководства SEC, текущая политика которой «сдерживала» развитие эфира. «Америка довольно долгое время держала сапог на шее Ethereum», — пояснил Любин. Максимальный выигрыш для экосистемы второй […]

Читать дальше