Опрошенные изданием «Известия» эксперты заявили, что каждый россиянин, имеющий дело с криптовалютами, может оказаться в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркнул, что криптовалюты в России не являются признанным денежным средством. По его словам, практически любая операция с цифровыми активами может быть расценена как нелегальная.
«Для граждан, имеющих прямую связь с криптовалютными операциями, существуют риски повышенного внимания со стороны правоохранителей», — заявил Дмитрий Горбунов.
Аналогичной точки зрения придерживается и адвокат Эмиль Агалаев. По его мнению, каждый, кто сталкивается с криптовалютой, может оказаться объектом внимания силовых структур. Нередко криптообменные сервисы принимают виртуальные монеты от мошенников, не подозревая об этом, и таким образом сами становятся соучастниками преступлений.
«Сейчас многие покупают и продают криптовалюту с помощью P2P-платформ, чтобы избежать больших комиссий и для оперативности процесса. В таком случае человек не знает, кто является второй стороной сделки, а тот может оказаться нечистым на руку или вовсе преступником, которого уже ведут сотрудники правоохранительных органов», — отметил Эмиль Агалаев.
Директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов обратил внимание, что в России, несмотря на принятые законы о майнинге и экспериментальных правовых режимах с цифровыми активами, до сих пор нет ясности в легальности оборота криптовалюты.
«В России легально или почти легально работают и хорошо известные крупные криптобиржи, зарегистрированные за пределами РФ. При этом от компаний, ориентированных исключительно на российский рынок, пока что никто не требует соблюдать какие-то нормативы, обязательные для других финансовых институтов», — подчеркнул Федор Иванов.
Он добавил, что если сервисы заботятся о собственной репутации, они будут выполнять требования «Знай своего клиента». Однако, при отсутствии системы проверки пользователей, никто не станет запрещать их деятельность на территории страны, поэтому «грязная» криптовалюта есть везде.
