Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол.
По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.
Помимо этого, Европол объявил об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих высокопоставленных руководителей платформы на Кипре и в США.
Правоохранители обыскали дома в Испании, на Кипре и в Португалии, отключили цифровую инфраструктуру компании во Франции. Изъято €18 млн ($19,5 млн) в криптовалютах, транспортных средствах и электронике. Еще €50 млн ($54,3 млн) в цифровых активах заморожены на других биржах.
По данным Европола, преступные средства составляют около 46% от €2,1 млрд ($2,3 млрд), полученных платформой.
17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.
18 января команда платформы заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов они объявили о приостановке работы сервиса.
Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato.
