Криптолендинговая платформа Celsius Network полностью погасила кредит в DeFi-протоколе MakerDAO и вывела суммарно 23 962 WBTC обеспечения на сумму ~$490 млн.
Аналитик под псевдонимом DeFiyst первоначально предположил, что Celsius реализует активы через внебиржевую сделку по предварительной договоренности.
При этом он обратил внимание, что средства отправлены на основной кошелек компании, в котором содержатся крупные долговые позиции в Compound (~$100 млн) и Aave (~$178 млн).
As promised, updating on any sizable moves:
All DAI debt paid down in @CelsiusNetwork wBTC maker vault and collateral removed ($450m in BTC).
I'd imagine they already have an OTC deal setup. Doubt this hit the spot markets but we shall see. https://t.co/nqZynVWiAI pic.twitter.com/qmk3WuWiEu
— DeFiyst (@DeFiyst) July 7, 2022
«Консолидация фондов перед банкротством?», — задался вопросом эксперт.
Дальнейшие действия Celsius продемонстрировали, что фирма, вероятно, выведет криптовалюту на спотовый рынок, оказав давление на цену биткоина. DeFiyst отметил, что криптокредитор начал перемещать средства на предбиржевые кошельки и отправил пробную транзакцию в размере 0,01 BTC на FTX.
0.01 BTC in (test amount). Fair to assume the $0.5bn in BTC is all going to FTX now. pic.twitter.com/O1PBDTa4Hl
— DeFiyst (@DeFiyst) July 7, 2022
Автор Deribit Insights Захир Эбтикар подчеркнул, что последние три недели Celsius активно сокращала долговые позиции. По его мнению, действия компании «непреднамеренно дали понять рынку, как в ней оценивают собственные платежеспособность и делеверидж».
«Из слухов, что FTX отказывается от сделки с Celsius, мы можем сделать вывод, что у фирмы было гораздо худшее финансовое положение, чем у любого другого кредитора. За это время компания воспользовалась преимуществами реструктуризации и обозначила все признаки банкротства на горизонте», — заявил Эбтикар.
From the rumors of FTX walking away from a deal with Celsius we can infer that the firm had a much worse financial situation than any other loan book.
In that time, the firm has tapped restructuring pros and has indicated all the signs of bankruptcy on the horizon.
— Zaheer (@SplitCapital) July 7, 2022
13 июня Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». Аналитики предположили, что реальная причина произошедшего — «кризис ликвидности».
Комментируя дальнейшие действия компании, профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин отметил, что ее руководство сделало ставку на «авантюру с воскрешением». Он высказал мнение, что банкротство фирмы практически неизбежно.
На этот случай финансовый конгломерат Goldman Sachs намерен привлечь от инвесторов $2 млрд для покупки активов Celsius, согласно СМИ.
Также оказавшаяся в трудной финансовой ситуации конкурирующая платформа BlockFi заключила сделку с FTX.
