Cartesius: В Москве задерживают P2P-трейдеров с Bybit

Cartesius: В Москве задерживают P2P-трейдеров с Bybit

В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius.

По их информации, ситуация связана с хищением 26,4 млн рублей со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в начале мая. Представители самого монастыря заявили, что одна из сотрудниц стала жертвой мошенничества. 

Деньги вывели через множество счетов по всей РФ. В частности, с 1 по 7 мая они переводились со счетов Райффайзен Банка на биржу Bybit. 

Юристы просят всех клиентов торговой платформы, которые в этот период получали на карты средства от пользователя по имени Анисимов А.О., либо с карты отправителя Максима Сергеевича Крафта, связаться с ними в Telegram. При этом они не исключили, что диапазон задействованных банков и криптобирж может быть шире.

«Вместо того, чтобы сделать на биржу запросы, выяснить, с кем они работали, и задать вопросы этим людям, получателей денег просто всех подряд отправляют в тюрьму, причем неважно, дропов или самих трейдеров», — прокомментировали в Cartesius. 

Сейчас команда юристов собирает информацию по уже задержанным трейдерам. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

Почему биткоин не обновляет исторический максимум

Директор по глобальной макроэкономике в Fidelity Investments Юрриен Тиммер рассказал о недавнем замедлении в принятии биткоина, что могло стать главным препятствием на пути BTC к новому историческому максимуму (ATH). По словам Тиммера, цена биткоина в первую очередь определяется ростом сети BTC. Однако в последнее время между двумя показателями образовался разрыв, написал он в X (бывш. «Твиттер»). Рост сети […]

Читать дальше
Bitcoin

Рэпер сделал тату Solana у себя на лбу

Рэпер Газзи Гарсия, более известный как Lil Pump, опубликовал фото с новой татуировкой. Это надпись Solana на лбу исполнителя. I sold my Sol. when Binance? ca: 9vrGUHwsC8LyLjQoh3zJb9S53x7A88u49La63qPB6F5t pic.twitter.com/fdCJHXLhsP — Lil pump (@lilpump) June 13, 2024 «Нравятся мои новые тату? Я продал свою Sol [созвучно с soul — душа]», — подписал рэпер публикацию.  Татуировка представляет собой […]

Читать дальше
Bitcoin

Проект BEER обвинили в инсайдерской торговле

Мемкоин BEER обвалился на более чем 80% 13 июня 2024 года. Криптоэксперт под псевдонимом Wazz обвинил разработчиков в инсайдерской торговле.  The Solana shitcoin $BEER went down 80% a few days after listing on @Bybit_Official with insiders/team cashing out $15M+ The team/insiders controlled 50%+ of supply One of the biggest and more ellaborate meme scams I've […]

Читать дальше