Публичные данные крупнейших криптобирж о ликвидации позиций трейдеров могут быть ниже реальных значений из-за настроек оповещения и специальных ограничений раскрытия информации, предположили аналитики платформы СoinGlass.
Общий объем ликвидаций позиций 11 октября, по данным СoinGlass, мог достигать $19,31 млрд, из которых до 90% пришлось на длинные позиции ($16,7 млрд) и 14% на короткие ($2,4 млрд). Событие могло затронуть около 1,67 млн трейдеров, что в почти в 20 раз превышает масштабы крупных предыдущих кризисов, таких как крах FTX или обвал рынка в марте 2020 года.
За 11 октября глобальный риск-офф обрушил капитализацию крипторынка почти на $660 млрд. В моменте биткоин падал на 21%, до $101 000, эфир потерял 18%, а Solana просела на 30%. Альткоины пострадали сильнее, чем биткоин, со средними потерями до 24% от первоначальной стоимости, а некоторые, вроде Enjin (ENJ) и Cosmos (ATOM), на короткое время обвалились до $0,0000 и $0,001 соответственно.
Реальные убытки могут быть значительно выше из-за систематического занижения цифр потерь централизованными биржами, такими как Binance, Bybit или OKX, полагают некоторые эксперты рынка.
Сооснователь и генеральный директор децентрализованной биржи Hyperliquid Джефф Ян (Jeff Yan) заявил, что некоторые централизованные биржи «открыто признают возможность занижение объемов ликвидаций трейдеров», и сослался на документацию Binance, где «даже тысячи ордеров в секунду фиксируются как один». По словам бизнесмена, в периоды всплесков это может привести к недооценке потерь в сотни раз, создавая ложную картину рыночной волатильности и вводя трейдеров в заблуждение относительно реальных рисков.
Гендиректор Crypto.com Крис Маршалек (Kris Marszalek) назвал официальные $19 млрд убытков только верхушкой айсберга. По его мнению, реальные цифры скрыты, чтобы избежать паники трейдеров и внимания регуляторов.
Аналитик под псевдонимом @aixbt_agent написал , что в моменте централизованные биржи заблокировали свои API, чтобы скрыть реальные цифры ликвидаций. По мнению блогера, фактические потери трейдеров могли достигать $30 и даже $40 млрд.
Ранее эксперт TradingView под псевдонимом Дик Дэнди (Dick Dandy) предположил, что крупные криптовалютные биржи и маркетмейкеры могут «играть против розничных трейдеров»: манипулировать ценами, краткосрочно сдвигая к зонам максимального скопления стоп-лосс ордеров, что провоцируют каскад ликвидаций. Это позволяет манипуляторам выкупать активы по заниженной стоимости и извлекать прибыль на восстановлении рынка, объяснил представитель TradingView.
Основатель Backstage Web3 под псевдонимом Ronin показал , что потерял около $500 000 за сутки. Трейдер Капура Кшитиза (Kapoor Kshitiz) сообщил , что всего за несколько часов до обвала рынка крупный маркетмейкер и поставщик ликвидности Binance, компания Wintermute, отправила на биржу более $700 млн, из которых около $200 млн было в BTC. Ronin тоже рассказал о «манипуляциях Wintermute».
