Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур.

В Министерстве юстиции США подчеркнули, что лично Хейс не смог создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на платформе.

«Построив криптовалютную платформу, которая принесла ему миллионы долларов, Артур Хейс сознательно нарушил американские законы, требующие, чтобы компании вносили свой вклад в предотвращение преступности и коррупции. Он намеренно не внедрил базовые процедуры противодействия отмыванию денег, позволив, таким образом, BitMEX функционировать в теневом сегменте финансовых рынков. Министерство будет и далее активно следить за исполнением законодательства Соединенных Штатов, нацеленного на предотвращение отмывания денег через финансовые институты, в том числе через криптовалютные платформы», — прокомментировал приговор прокурор США Дамиан Уильямс.

Минюст также добавил, что Хейсу вынесли приговор в связи с нарушением закона о банковской тайне. BitMEX не сообщила о подозрительной активности по 600 подозрительным транзакциям.

«Хейс получил внушительную прибыль от работы BitMEX в США, при этом он агрессивно рекламировал отсутствие AML или KYC на платформе. Некоторое время на сайте BitMEX сообщалось, что «для работы на платформе не требуется настоящее имя или расширенная верификация». В частности, как минимум, до августа 2017 года на странице регистрации было указано, что имя и фамилия не являются обязательными сведениями. Из-за отсутствия KYC мы можем никогда не узнать весь масштаб преступных сделок на BitMEX», — добавили в ведомстве.

Два других фигуранта, связанных BitMEX — Бенджамин Дело и Сэм Рид — также признали себя виновными и вскоре получат заслуженное наказание.

Источник: bitnovosti.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Bitcoin

Основатель Huobi задумался о продаже своей доли

Основатель криптовалютной биржи Huobi Леон Ли ведет переговоры с группой инвесторов о продаже контрольного пакета акций криптобиржи на сумму $3 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Ли, как сообщается, намерен продать около 60% акций компании, которую он основал почти десять лет назад. Основатель экосистемы TRON Джастин Сан и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид […]

Читать дальше
Bitcoin

Трейдеры ждут наступления кризиса

Согласно опросу, 90% трейдеров считают вероятным наступление экономического кризиса в США, при этом 74% из них ожидают его уже в этом году. Согласно опросу, 18% трейдеров сейчас больше всего обеспокоены возможностью наступления экономического кризиса – на 6% больше, чем в предыдущем квартале. Выяснилось, что 63% от опрошенных трейдеров негативно настроены по отношению к криптовалютам и мемным […]

Читать дальше
Bitcoin

Эксперты поделились прогнозами по биткоину до конца года

В 2022 году курс биткоина находится под давлением. 1 января криптовалюта торговалась на уровне в $46,2 тыс., в июне ее цена падала до $17,6 тыс., по состоянию на 12 августа актив стоит $23,8 тыс. С начала года биткоин подешевел на 48,5%. Эксперты РБК Крипто дали самый позитивный прогноз по первой криптовалюте до конца года и […]

Читать дальше