Криптовалютная биржа Binance заблокировала 297 аккаунтов участников IEO проекта Lista на платформе Megadrop. Организация подтвердила это, отвечая на публикацию журналиста Колина Ву.
以上内容基本属实。有人通过大量购买 KYC 批量获取 Megadrop 奖励，在被系统风控后尝试将资金归集到一个账户试图逃脱，因而再次触发风控被冻结。截止目前，Megadrop 活动共计封禁 297 个主账号，其中一个甚至归集了高达 9000 个 KYC…
— Binance Web3 (@Web3WithBinance) June 25, 2024
Биржа объявила о запуске новой площадки в апреле 2024 года. Megadrop дает возможность пользователям получить ранний доступ к некоторым проектам.
Информация о запуске на площадке Lista появилась в середине июня 2024 года. Позднее Колин Ву сообщил о том, что в сообществе обсуждают слухи о волне блокировок среди участников кампании.
По его данным, некоторые пользователи скупали аккаунты, которые прошли верификацию KYC, для заработка вознаграждения. Binance подтвердила это.
«В принципе, все сказанное верно. Кто-то скупал оптом KYC-аккаунты, чтобы получить вознаграждение в рамках кампании на Megadrop. Потом он попытался аккумулировать средства на одном счете, чтобы вывести их и уйти от ответственности. В результате сработала система безопасности и этот аккаунт был заморожен», — заявили в компании.
По данным Binance, в общей сложности 102 000 счетов были помечены как мошеннические. При этом список продолжает обновляться, подчеркнули тут.
297 аккаунтов были заблокированы. Одному из пользователей удалось собрать около 9000 верифицированных счетов для участия в кампании, отметили в Binance.
Средства, которые полагались мошенникам, вернут в пул и распределят среди добросовестных участников, подчеркнули в организации.
Ранее команда LayerZero провела «охоту на сибилов». При этом пользователь, который обнаружил недобросовестного участника, получил часть причитающегося тому вознаграждения.
