По данным Economic Times, Управление по обеспечению соблюдения Индии (ED) выпустило уведомления для криптобирж с просьбой предоставить дополнительную информацию о предполагаемых нарушениях управления иностранной валютой этими организациями.
Речь идет о возможных нарушениях Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), в котором изложены формальности и процедуры для всех валютных операций в Индии. Основная цель закона заключалась в содействии внешней торговле и платежам и обеспечении упорядоченных развития и поддержания индийского рынка форекс. ED поручено обеспечить соблюдение закона и зондирование нарушений в соответствии с законом FEMA и Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PLMA).
“История транзакций, отношения с иностранными валютами, сколько денег выходит из Индии – ED изучает каждую деталь оффшорных сделок”, – сказал чиновник ED Economic Times.
Возобновление внимания к предполагаемым нарушениям FEMA происходит на фоне продолжающегося падения индийской рупии (INR) по отношению к доллару США. INR упал до рекордного минимума в 89,40 за доллар во вторник, в результате чего снижение с начала года составило 6%.
В криптоэкосистеме Индии наблюдался взрывной рост после того, как Верховный суд отменил банковский запрет Резервного банка Индии на криптобиржи в марте 2020 года. Однако этот бум привлек внимание различных государственных учреждений. В прошлом году ED выпустила уведомление о постановке для криптобиржи WazirX из Мумбаи о сделках с криптовалютами на сумму 27,91 миллиарда рупий (382 миллиона долларов США).
Криптовалюты позволяют свободно перемещать деньги через политические границы, минуя традиционные банковские каналы. Увеличение оттока через децентрализованную криптосистему может оказать понижательное давление на национальную фиатную валюту. Кроме того, система может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма, как отметил министр финансов Индии Нирмала Ситхара в начале этого года.
Базирующаяся в Бангалоре криптобиржа CoinSwitch Kuber подтвердила получение уведомления ED:
“Мы получаем запросы от различных государственных учреждений. Наш подход всегда был прозрачным. Криптосектор – это индустрия на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами”, – написал он.
Согласно источникам Economic Times, криптобиржа CoinDCX также получила уведомление, а генеральный директор платформы Сумит Гупта сотрудничает со следователями агентства.
В криптоэкосистеме Индии наблюдался взрывной рост после того, как Верховный суд отменил банковский запрет Резервного банка Индии на криптобиржи в марте 2020 года. Однако этот бум привлек внимание различных государственных учреждений. В прошлом году ED выпустила уведомление о постановке для криптобиржи WazirX из Мумбаи о сделках с криптовалютами на сумму 27,91 миллиарда рупий (382 миллиона долларов США).
Недавно правительство ввело спорный налоговый минимум, который, вероятно, усилит проблемы, с которыми сталкивается индийское криптосообщество.
