Подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи приняло отчет Coinone о соблюдении последних нормативных требований для криптовалют, а Bithumb остается единственной платформой для торговли криптовалютой из четырех основных бирж страны, которая официально не зарегистрирована регулятором.
Coinone стала третьей официальной криптовалютной биржей Южной Кореи после Upbit и Korbit – через два месяца после того, как 10 сентября она представила свой бизнес-отчет, подтверждающий полное соблюдение Закона об отчетности и использовании определенной финансовой информации.
Между тем, Bithumb, который представил отчет на день раньше, чем Coinone, не была признана законной биржей виртуальных активов, хотя Подразделение финансовой разведки получила заявки этих двух бирж почти одновременно. Местные СМИ связывают эту ситуацию с тем, что главный акционер биржи Bithumb и бывший председатель Bithumb Holdings Ли Чон Хун до сих пор является подсудимым по делу о мошенничестве, которое датируется 2018 годом.
После получения лицензии в FUI биржи виртуальных активов обязаны соблюдать требования финансового органа, в том числе внедрить процедуры «знай своего клиента» (KYC) и обеспечить меры по борьбе с отмыванием денег (AML).
Представитель Bithumb сообщил СМИ, что финансовые власти не отклонили отчет о соответствии нормативным требованиям, а только отложили его выполнение. Он добавил, что, хотя он не знает в деталях причину приостановки, он предоставит регулятору дополнительные данные, если это потребуется.
Согласно последним правилам для криптобирж в Южной Корее, они должны соответствовать двум основным стандартам: получение сертификата системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и обеспечение банковского контракта, который предоставит пользователям возможность снимать деньги на реальные имена и вносить депозиты для повышения прозрачности транзакций
В июле стало известно, что только четыре биржи – Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit – могут соответствовать обоим требованиям и, по всей видимости, будут одобрены регулятором. На момент написания материала этот сценарий остается актуальным, но если Bithumb так и не будет зарегистрирован, то официальных криптобирж в Южной Корее останется только три.
