Корейская полиция расследует деятельность группы мошенников, которые использовали криптовалютную схему Понци, чтобы обмануть около 69000 человек на сумму в 3,85 триллиона вон (3,4 миллиарда долларов), сообщил Нам Гу Джун, глава Национального управления расследований национальной полиции, на встрече в штаб-квартире в Сеуле.
Полицейское управление Кёнги Намбу объявило в понедельник, что по обвинению в мошенничестве и других правонарушениях привлечено около 70 сотрудников, включая генерального директора V Global, которые, по словам полиции, пытались выдать себя за платформу для торговли криптовалютой.
«Они пытались имитировать платформу для торговли криптовалютой, но на самом деле они, похоже, использовали незаконную схему Понци против инвесторов, – сказал полицейский. – Мы все еще расследуем дело и рассчитываем выявить больше подозреваемых [в дополнение к тем, которые в настоящее время зарегистрированы]».
По данным полиции, V Global обманула людей, сказав им, что они могут открыть счет в криптовалюте и инвестировать минимум 6 миллионов вон (5300 долларов США на момент написания), чтобы получить назад втрое больше этой суммы за короткий промежуток времени.
По данным полиции, таким образом мошенники украли у инвесторов около 3,85 триллиона вон (3,4 млрд долларов).
В прошлом месяце глава Национального управления расследований национальной полиции объявил, что расследование стало федеральным в связи с растущим числом сообщений, поступающих от жертв V Global со всей страны.
Но, по словам полиции, недавно они столкнулись с препятствием, потому что некоторые жертвы схемы отказываются сообщать о случившемся в полицию.
«Я сказал своей матери, что она должна сообщить об этом случае в полицию, – сказал мужчина в возрасте 40 лет, у матери которого группа якобы украла 13 миллионов вон. – Но она все еще думает, что сможет вернуть деньги, в три раза превышающую вложенную сумму, как и обещала ей группа. Поэтому она отказывается сообщать о них. И я думаю, что она не одна среди жертв – я слышал, что многие из них были пожилыми людьми, которые плохо знакомы с концепцией криптовалюты».
По словам мужчины, группа недавно спросила его мать, может ли она подписать бумагу, в которой говорится, что группа НЕ обманула ее.
«Несколько дней назад, 2 июня, они отправили ей текстовое сообщение, в котором утверждалось, что никто в компании не расследуется полицией, – сказал он. – Они продолжают говорить инвесторам, что те должны терпеливо ждать и следят за тем, чтобы никто из них не обращался в полицию».
Некоторые из инвестиций были сделаны через финансовую пирамиду, что, по словам некоторых жертв, затрудняет обращение в полицию.
«Я инвестировала около 60 миллионов вон после того, как мой давний знакомый рассказал мне о сделке, – сказала женщина в возрасте 50 лет. – Мой знакомый заверил меня, что, если что-нибудь случится, я все равно смогу вернуть свои первоначальные вложения. Теперь я сказала ему, что хотела бы сообщить об этом случае в полицию, но он просит меня подождать еще немного, чтобы получить обратно деньги [утроенные, как обещано], и даже усомнился в нашей дружбе, когда я продолжала сомневаться. Я откладываю сообщение об этом в полицию».
В прошлом месяце полиция провела обыск в штаб-квартире компании в районе Каннамгу на юге Сеула.
«Мы просим всех, кто инвестировал в компанию, как можно скорее сообщить о случившемся в полицию, чтобы мы могли определить масштабы мошенничества», – сказал офицер полиции.
