Управление правоприменения (ED) 11 июня выпустило предупреждение для криптобиржи WazirX и его директоров Нишала Шетти и Самира Мхатре опираясь на Закон об управлении иностранной валютой (FEMA)
ED инициировал расследование FEMA по факту отмыванию денег через “незаконные” приложения для онлайн-ставок, принадлежащих китайцам, говорится в заявлении агентства.
WazirX – это индийская криптовалютная биржа, которая выступает в качестве платформы для торговли различными цифровыми валютами.
Правоохранительные органы заявили, что обвиняемые граждане Китая отмывали доходы от преступлений, конвертируя депозиты из индийских рупий в криптовалюту Tether, а затем переводя их на Binance.
«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением основных обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», – говорится в заявлении агентства.
«Было обнаружено, что клиенты WazirX могут передавать« ценные »криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения и национальности, без какой-либо надлежащей документации, что делает его безопасным убежищем для пользователей с преступными намерениями», – добавил ED.
В своем разъяснении от 31 мая Резервный банк Индии (RBI) особо выделил определенные положения закона, прося банки проявлять осторожность.
RBI обратился к банкам с просьбой провести необходимый процесс надлежащей проверки клиентов в соответствии с нормативными актами, регулирующими стандарты «Знай своего клиента» (KYC), AML, CFT и обязательствами регулируемых организаций в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Банки также должны обеспечить соблюдение соответствующих положений FEMA в отношении денежных переводов за границу, заявил RBI.
