• bitcoinBitcoin (BTC) $ 47,733.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,430.33
  • cardanoCardano (ADA) $ 2.36
  • tetherTether (USDT) $ 1.01
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 409.15
  • xrpXRP (XRP) $ 1.07
  • solanaSolana (SOL) $ 147.06
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 33.44
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.242537
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 72.09
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 34.98
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.01
  • uniswapUniswap (UNI) $ 24.52
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 27.97
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 181.69
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 626.46
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.95
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 47,660.00
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.42
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 33.68
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 86.32
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 56.35
  • stellarStellar (XLM) $ 0.322671
  • tronTRON (TRX) $ 0.105787
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 62.74
  • vechainVeChain (VET) $ 0.112795
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 57.24
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 6.38
  • compound-ethercETH (CETH) $ 68.61
  • tezosTezos (XTZ) $ 6.12
  • eosEOS (EOS) $ 5.22
  • okbOKB (OKB) $ 18.76
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.71
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 243.06
  • moneroMonero (XMR) $ 264.89
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 21.59
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.187989
  • aaveAave (AAVE) $ 357.77
  • quant-networkQuant (QNT) $ 352.47
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021642
  • bitcoin-cash-abc-2Bitcoin Cash ABC (BCHA) $ 240.13
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022199
  • ecasheCash (XEC) $ 0.000236
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 3,385.33
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000008
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.822601
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.420204
  • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 66.40
  • nearNear (NEAR) $ 8.29
  • kusamaKusama (KSM) $ 395.46
  • neoNEO (NEO) $ 49.22
  • fantomFantom (FTM) $ 1.27
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.26
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 157.59
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.14
  • wavesWaves (WAVES) $ 29.11
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 1.01
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.003952
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 9.67
  • makerMaker (MKR) $ 2,814.86
  • sushiSushi (SUSHI) $ 12.47
  • arweaveArweave (AR) $ 49.44
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 14.37
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.047714
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 5.40
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 12.85
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 400.61
  • dashDash (DASH) $ 200.62
  • decredDecred (DCR) $ 147.04
  • heliumHelium (HNT) $ 19.73
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 47,573.00
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.330350
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.009553
  • nemNEM (XEM) $ 0.184097
  • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.312014
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.070707
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.153041
  • zcashZcash (ZEC) $ 135.51
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 1.65
  • blockstackStacks (STX) $ 1.45
  • xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) $ 0.120668
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.01
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.109172
  • flowFlow (FLOW) $ 20.70
  • qtumQtum (QTUM) $ 12.50
  • iconICON (ICX) $ 1.87
  • mina-protocolMina Protocol (MINA) $ 5.32
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 33,594.00
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 8.51
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 65.97
  • ecomiECOMI (OMI) $ 0.005270
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.755959
  • curve-dao-tokenCurve DAO Token (CRV) $ 2.79
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.114026
  • audiusAudius (AUDIO) $ 2.72
  • zencashHorizen (ZEN) $ 95.42
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.822438
  • osmosisOsmosis (OSMO) $ 6.22

Криптообменники в Telegram: что это такое и при чем тут налоговая США

0 2

Криптообменники в Telegram: что это такое и при чем тут налоговая США Какую угрозу увидели американские власти в криптообменниках в мессенджере Павла Дурова и как работают такие сервисы

Криптообменники в Telegram: что это такое и при чем тут налоговая США

Telegram и секретные чаты в нем — это канал практически анонимного общения, которым могут пользоваться злоумышленники, а в дальнейшем проводить там двухсторонние расчеты, скрывая следы киберпреступлений, уверены в Налоговой службе США. Cпецагент Крис Янчевски разъяснил Decrypt, что его ведомство беспокоят случаи возможного отмывания денег с помощью обменников в Telegram.

Янчевски добавил, что люди, проводящие обменные операции сомнительного происхождения, действуют как сеть. В качестве примера представитель IRS привел китайских пользователей, которые действуют через формально несвязанные друг с другом аккаунты на криптобиржах с лояльным подходом к KYC. В результате через блокчейн и фиатные шлюзы бирж проходят никак не связанные друг с другом транзакции.

Обменники в Telegram интересуют IRS в рамках борьбы с отмыванием денег. Янчевский рассказал, как в прошлом году два гражданина Китая через Telegram помогли отмыть $105 млн в криптовалютах, которые до этого были украдены правительством Северной Кореи. Средства, предположительно, были переведены на китайские банковские счета, подарочные карты iTunes и использовались, по крайней мере, на одной американской бирже.

Налоговая на хвосте

В этом году Налоговая служба США уделяет регулированию крипторынка больше внимания, чем раньше. Возможно, это связано с растущим интересом американских регуляторов к цифровым активам. В мае администрация президента США Джо Байдена представила новый налоговый план, который потребует от компаний, осуществляющих криптовалютные транзакции на сумму $10 тыс. или более, информировать о них IRS.

8 июня в ходе слушаний в финансовом комитете Сената руководитель Налоговой службы США Чарльз Реттиг сообщил, что его ведомству необходимо получить больше полномочий от Конгресса США для контроля за криптовалютными операциями.

Чарльз Реттиг также отметил, что в мире уже существует более чем 8,6 тыс. криптобирж, многие из которых «остаются вне радара» для IRS. По словам чиновника, ведомству нужны «дополнительные инструменты» и «дополнительные ресурсы».

Как работают обменники в Telegram

Есть несколько типов Telegram-обменников:

Во-первых — это боты, которые работают по типу централизованных обменников. Такого рода Telegram-приложения активно работали уже во время криптобума в 2017 году.

По своей механике такие Telegram-боты похожи на другие p2p площадки. У пользователя есть свой встроенный в инфраструктуру бота криптокошелек, куда будет поступать криптовалюта при покупке. Пользователь выбирает тип обменной операции и продавца на основе его рейтинга. Плюсы таких ботов в том, что обмен можно провести быстро, не выходя из мессенджера.

К сожалению, мошенники создают свои обменники, либо клоны существующих Telegram-ботов. Из-за этого покупка криптовалюты с помощью таких ботов остается относительно ненадежным способом.

Другой вариант — секретные чаты для внебиржевой торговли (OTC). Там действует своя система рекомендаций и отзывов. Конечно, и здесь есть риск стать жертвой мошенничества.

С учетом того, что популярность OTC-торговли только увеличивается и криптобиржи создают для нее специальные разделы в своих приложениях, ее объемы растут и в Telegram.

— Госдеп США призвал власти Сальвадора урегулировать обращение биткоина

— Эрмитаж начал переговоры о выпуске NFT-токенов на произведения искусства

— Регулятор Таиланда инициировал расследование против криптобиржи Binance

Автор Илья Ильинский
Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More