Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций запустил новый трекер крипто-мошенничества, чтобы помочь трейдерам и инвесторам выявлять возможные отраслевые угрозы.
DFPI запустил трекер 16 февраля. Он основан на жалобах пользователей, при этом отдел составляет список жалоб, связанных с криптовалютой, от жертв, которые утверждают, что подверглись мошенничеству или выявили попытки мошенничества.
Перечисленные жалобы представляют собой описание убытков, понесенных в результате транзакций, которые потерпевшие определили как часть мошеннических или вводящих в заблуждение операций. Однако DFPI заявило, что не проверяло ни одно из перечисленных мошенничеств, но отметило, что ежегодно получает тысячи жалоб от потребителей и инвесторов.
Последние мошенничества, перечисленные в новом трекере мошенников. Источник: DFPI.
«Мошенники находятся в тени, используя общественный интерес к криптоактивам, чтобы воспользоваться наиболее уязвимыми калифорнийцами», — заявила комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт.
Она добавила, что ведомство принимает меры по их выявлению:
«С помощью нового Crypto Scam Tracker в сочетании с строгими усилиями по обеспечению соблюдения нормативных требований DFPI стремится пролить свет на этих безжалостных хищников и защитить потребителей и инвесторов».
Большинство из 36 жалоб, уже перечисленных в трекере, касались мошенничества в социальных сетях и социальной инженерии, когда пользователей обманом заставляли действовать с помощью мошенничества в Facebook*, WhatsApp, Instagram*, TikTok и приложениях для знакомств.
Четыре пятых из них были тем, что DFPI называет «мошенничеством с забоем свиней», которые по сути являются попытками мошенников с помощью социальной инженерии установить отношения и доверие с жертвой.
Пресс-секретарь DFPI Элизабет Смит сказала:
«Мы слышали от потребителей, что предупреждения о мошенничестве помогают им избежать подобных проблем».
По данным DFPI, сайты-самозванцы также являются одним из наиболее распространенных видов мошенничества.
«Когда компании или веб-сайты (поддельные или нет) имеют похожие названия или адреса, потенциальная путаница, создаваемая для потребителей, реальна», — говорится в сообщении.
Трекер также имеет функцию поиска, позволяющую пользователям заранее искать потенциально мошеннические веб-сайты или криптопроекты.
* признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
