Житель США признал себя виновным в криптомошенничестве на $100 млн

Житель США признал себя виновным в криптомошенничестве на $100 млн

Житель Флориды признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Дело связано с криптовалютной схемой Понци, которая, как утверждается, получила от клиентов до 100 миллионов долларов.

Министерство юстиции объявило о признании вины, заявив, что Джошуа Николасу грозит до пяти лет тюрьмы при вынесении приговора. Николас признал, что он и его подельники мошенническим путем продвигали пирамиду EmpiresX, предоставляя многочисленные ложные сведения относительно, среди прочего, предполагаемого проприетарного торгового бота и «гарантированных» доходов для инвесторов и потенциальных инвесторов в компанию.

EmpiresX ложно утверждала, что использует программное обеспечение для торговых ботов, но на самом деле выплачивала старым инвесторам за счет поступлений от новых — типичный признак схемы Понци.

«Кроме того, несмотря на свои заявления, EmpiresX никогда не регистрировала и не предпринимала шагов для регистрации инвестиционной программы EmpiresX в качестве предложения и продажи ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и у EmpiresX не было действительного освобождения от этого требования о регистрации», – говорится в сообщении Минюста.

Аккаунт в Instagram, посвященный схеме EmpireX, обещал потенциальным участникам высокую отдачу от инвестиций.

Николасу грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Житель США признал себя виновным в криптомошенничестве на $100 млн

Житель США признал себя виновным в криптомошенничестве на $100 млн

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Новости DeFi

Тайские банковские гиганты поддержали DeFi-стартап Forward в начальном раунде на $5 млн

Подразделения венчурного капитала некоторых крупнейших банков Таиланда поддержали платформу DeFi Forward в раунде начального финансирования на сумму 5 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу, в раунде, возглавляемом Primestreet Capital, приняли участие фирмы венчурного капитала, связанные с Kasikornbank и Bank of Ayudhya, а также Ratanakorn Technology Group, GBV Capital и Varys Capital. Forward утверждает, что является первым проектом […]

Читать дальше
Новости DeFi

Hubble Protocol привлек $5 млн в стратегическом раунде во главе с Multicoin Capital

Платформа заимствования стейблкоинов Hubble Protocol (HBB) на базе блокчейна Solana (SOL) привлекла 5 миллионов долларов в рамках стратегического раунда под руководством Multicoin Capital, объявила компания в четверг. Предыдущие инвесторы DeFiance Capital, Delphi Digital, Digital Currency Group, Crypto.com Capital, ParaFi, Jump Capital, Decentral Park Capital, CMS, Spartan Group, DeFi Alliance и Mechanism Capital также участвовали в […]

Читать дальше
Новости DeFi

Крупнейшие криптовалюты и акции снова торгуются в тандеме

Cвязь между биткоином и акциями, особенно технологическими, снова становится все более тесной. Согласно TradingView, 90-дневная корреляция между крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации и S&P 500, которая включает в себя сильный технологический компонент, достигла значения 0,59 в пятницу. Корреляционное значение включает в себя математическую формулу, которая учитывает движение индекса и цен криптовалюты с течением времени. Корреляция выше […]

Читать дальше