Австралийская полиция обвиняет 4 китайцев в мошенничестве с криптовалютой

Австралийская полиция обвиняет 4 китайцев в мошенничестве с криптовалютой

Власти Австралии предъявили обвинения четырем гражданам Китая, базирующимся в Сиднее, в расследовании против организованного преступного синдиката, который занимался мошенничеством на рынке форекс и криптовалют, похитив более 100 миллионов австралийских долларов по всему миру.

Большинство жертв масштабной аферы находятся в Соединенных Штатах. Тем не менее, мошенники действовали со своих баз в Австралии. Расследование и аресты австралийских властей начались после того, как Секретная служба Соединенных Штатов (USSS) уведомила о связях базирующегося в США австралийца в августе 2022 года.

Объявлено в пятницу, что четверо мужчин – двое 19-летних, одному около 20 лет, а другому 27 лет – были обвинены в уголовных преступлениях. Все они являются зарегистрированными компаниями в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) для повышения легитимности мошеннических операций. Они также открыли банковские счета для отмывания незаконных доходов.

Двое из четырех арестованных граждан Китая были задержаны в аэропортах при попытке бежать из Австралии в Гонконг с билетом в один конец.

Помимо арестов, австралийские власти конфисковали 22,5 миллиона австралийских долларов, хранящихся на 24 банковских счетах, предположительно связанных с преступным синдикатом.

Очень сложная афера

Преступники провели очень сложную аферу и использовали неназванные законные электронные торговые платформы для предложения мошеннических услуг. Опасения по поводу использования мошенниками законных торговых платформ с белой маркой также возникли, когда Apple ранее в этом году запретила два приложения MetaQuotes из App Store.

Австралийская федеральная полиция далее уточнила, что мошенники использовали сочетание сложной социальной инженерии, чтобы привлечь жертв. Они нацелились на сайты знакомств жертв, сайты трудоустройства и платформы обмена сообщениями, прежде чем предлагать мошеннические инвестиционные возможности. Жертвы были направлены как на мошеннические, так и на законные инвестиционные заявки. Операторы мошеннических платформ демонстрировали манипулированные рыночные данные, чтобы побудить жертв к дальнейшим инвестициям.

Мошенничество с инвестициями процветает по всему миру. Согласно данным, собранным Scamwatch, только австралийцы потеряли более 158 миллионов австралийских долларов в результате таких мошенничеств за первые пять месяцев 2022 года.

“Очень важно, чтобы люди проявляли максимальную осторожность, если к ним обращаются онлайн или по телефону люди, пытающиеся продать финансовые или инвестиционные услуги. Преступники безжалостны и не остановятся ни перед чем, чтобы забрать ваши деньги”, – заявил сержант-детектив Восточного командования AFP по борьбе с киберпреступностью Салам Зрейка.

“Воздержитесь от инвестирования в иностранную валюту, криптовалюту или спекулятивные инвестиции с людьми, с которыми вы когда-либо сталкивались только в онлайн-среде. Если вы не уверены, получите второе мнение от профессионала лично. “

Австралийская полиция обвиняет 4 китайцев в мошенничестве с криптовалютой

Австралийская полиция обвиняет 4 китайцев в мошенничестве с криптовалютой

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Новости DeFi

Сбербанк планирует запустить платформу DeFi к маю 2023 года

Разрабатываемая Сбербанком платформа на базе системы децентрализованных финансов (DeFi) может быть запущена до мая текущего года, в марте начнется этап ее открытого тестирования. Об этом сообщил директор по продуктам лаборатории блокчейн Сбербанка Константин Клименко. «Мы себе поставили большую цель — сделать российскую DeFi экосистему номер один», — заявил топ-менеджер на VII Пермском экономическом конгрессе (цитата по […]

Читать дальше
Новости DeFi

Skybridge Capital прогнозирует, что Биткоин достигнет 35 тысяч долларов в этом году, но разве это реально?

Источник: CNBC Глобальная инвестиционная компания SkyBridge Capital делает ставку на то, что Биткойн достигнет ценового уровня в 35 000 долларов к концу 2023 года на фоне устойчивого разворота на рынке криптовалют. Признав, что эта точка зрения была «чрезмерно оптимистичной», основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи сказал, что недавнее ралли криптовалюты может еще больше набрать обороты с […]

Читать дальше
Новости DeFi

Сообщество Uniswap голосует за развертывание v3 в Boba Network

Члены сообщества Uniswap проголосовали за развертывание Uniswap v3 в протоколе Layer 2 сети Boba Network на Ethereum. Набрав более 51 миллиона голосов, предложение, представленное Boba Foundation и FranklinDAO, по развертыванию Uniswap v3 в Boba Network было принято. Это означает, что Boba Network станет шестой сетью, которая развернет Uniswap v3, и развертывание запланировано на ближайшие недели. […]

Читать дальше