Власти Австралии предъявили обвинения четырем гражданам Китая, базирующимся в Сиднее, в расследовании против организованного преступного синдиката, который занимался мошенничеством на рынке форекс и криптовалют, похитив более 100 миллионов австралийских долларов по всему миру.
Большинство жертв масштабной аферы находятся в Соединенных Штатах. Тем не менее, мошенники действовали со своих баз в Австралии. Расследование и аресты австралийских властей начались после того, как Секретная служба Соединенных Штатов (USSS) уведомила о связях базирующегося в США австралийца в августе 2022 года.
Объявлено в пятницу, что четверо мужчин – двое 19-летних, одному около 20 лет, а другому 27 лет – были обвинены в уголовных преступлениях. Все они являются зарегистрированными компаниями в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) для повышения легитимности мошеннических операций. Они также открыли банковские счета для отмывания незаконных доходов.
Двое из четырех арестованных граждан Китая были задержаны в аэропортах при попытке бежать из Австралии в Гонконг с билетом в один конец.
Помимо арестов, австралийские власти конфисковали 22,5 миллиона австралийских долларов, хранящихся на 24 банковских счетах, предположительно связанных с преступным синдикатом.
Очень сложная афера
Преступники провели очень сложную аферу и использовали неназванные законные электронные торговые платформы для предложения мошеннических услуг. Опасения по поводу использования мошенниками законных торговых платформ с белой маркой также возникли, когда Apple ранее в этом году запретила два приложения MetaQuotes из App Store.
Австралийская федеральная полиция далее уточнила, что мошенники использовали сочетание сложной социальной инженерии, чтобы привлечь жертв. Они нацелились на сайты знакомств жертв, сайты трудоустройства и платформы обмена сообщениями, прежде чем предлагать мошеннические инвестиционные возможности. Жертвы были направлены как на мошеннические, так и на законные инвестиционные заявки. Операторы мошеннических платформ демонстрировали манипулированные рыночные данные, чтобы побудить жертв к дальнейшим инвестициям.
Мошенничество с инвестициями процветает по всему миру. Согласно данным, собранным Scamwatch, только австралийцы потеряли более 158 миллионов австралийских долларов в результате таких мошенничеств за первые пять месяцев 2022 года.
“Очень важно, чтобы люди проявляли максимальную осторожность, если к ним обращаются онлайн или по телефону люди, пытающиеся продать финансовые или инвестиционные услуги. Преступники безжалостны и не остановятся ни перед чем, чтобы забрать ваши деньги”, – заявил сержант-детектив Восточного командования AFP по борьбе с киберпреступностью Салам Зрейка.
“Воздержитесь от инвестирования в иностранную валюту, криптовалюту или спекулятивные инвестиции с людьми, с которыми вы когда-либо сталкивались только в онлайн-среде. Если вы не уверены, получите второе мнение от профессионала лично. “
