Прокуратура Южного округа Сеула выдала ордер на арест фактического владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи Bithumb Кан Джон Хена, обвинив его в манипулировании ценами акций нескольких аффилированных компаний, сообщает РБК Крипто со ссылкой на местное издание Infomax.
Bithumb — вторая по величнине криптобиржа Южной Кореи после Upbit, основанная в 2014 году. Суточный объем торгов на платформе составляет $0,5 млрд. Биржа пережила несколько инцидентов с кражей криптоактивов в результате хакерских атак и действий внутренних сотрудников. В 2020 году в ее офисах прошло несколько полицейских рейдов с обысками. Несмотря на такие события, Bithumb остается в лидерах по торговле криптовалютами в паре с корейскими вонами.
Разрешения на арест 41-летнего Хена и еще двух человек, связанных с Bithumb, были выданы в рамках расследования мошеннических операций, растрат и присвоения средств руководителями криптобиржи, говорится в сообщении.
Хен обвиняется в том, что играл ключевую роль в манипулировании ценами на акции дочерних компаний Bithumb, Bucket Studio и Inviogen. По информации издания, Bucket Studio — крупнейший акционер Inviogen, которая в свою очередь — крупнейший акционер компании Vident, имеющей самую большую долю в Bithumb (34,2%).
В октябре прошлого года прокуратура приостановила деятельность Vident, Inviogen и Bucket Studio, чтобы установить обстоятельства, при которых происходили кража средств и манипуляции ценами акций. В декабре корейское издание Money Today сообщило, что вице-президент Vident Пак Мо покончил жизнь самоубийством.
В отношении Пака также велось расследование по подозрению в растрате и манипулировании котировками акций. По информации журналистов, была версия, что на него как на бухгалтера был переложена ответственность. Он вел учет для ближайших родственников Хена, которого называют председателем совета директоров Bithumb.
