Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заморозила $12,3 млн на одном из криптокошельков сети Tron. Кошелек показался специалистам по борьбе с незаконной деятельностью подозрительным.
Согласно данным блокчейн-аналитики Tronscan, заморозка 12 369 162 стейблкоинов USDT произошла в 9:15 по Гринвичу в одном из кошельков сети Tron. Компания Tether не стала публиковать официального заявления, но, как сообщает Cointrackdaily, заморозка была связана с подозрениями в нарушении санкций Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), связанных с борьбой с незаконной деятельностью, включая отмывание средств и финансирование терроризма (AML).
Операция по выявлению и блокировке подозрительных криптоактивов стала результатом работы группы экспертов T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданной в августе 2024 года совместно с Tron и TRM Labs.
Глава отдела международных расследований TRM Labs Крис Янчевски (Chris Janczewski) рассказал, что радикальные меры заставят злоумышленников дважды подумать, прежде чем использовать блокчейны, такие как Tron, для незаконных операций. Только за первые шесть месяцев работы T3 FCU заморозила около $126 млн в USDT, связанных с различной преступной деятельностью и незаконными транзакциями.
Ранее компания Tether, криптобиржа OKX и Министерство юстиции США совместно заморозили $225 млн в USDT, которые были связаны с крупным международным преступным синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.
