Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле

Регуляторы США обвинили экс-сотрудника Coinbase в инсайдерской торговле

21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase Global, Inc. в инсайдерской торговле, пишет РБК Крипто.

Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство.

По данным Министерства юстиции, это первый случай инсайдерской торговли в криптовалютной индустрии. Во время работы в Coinbase Ишан Вахи передавал сообщникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже, в период с июня 2021 года до апреля 2022 года.

Основываясь на данных, полученных от Ишана Вахи, Нихил Вахи и Рамани совместно проводили торги как минимум 25 различными криптовактивами незадолго до их публичного листинга на Coinbase. Согласно судебным документам, мошенники торговали токенами RLY, AMP, DDX, XYO, RGT и другими.

Обвиняемые использовали учетные записи, принадлежащие другим лицам, на централизованных биржах и переводили средства через анонимные кошельки Ethereum. Общая сумма прибыли злоумышленников составила не менее $1,5 млн, по информации правоохранительных органов.

Ишан Вахи и Нихил Вахи были арестованы 21 июля, Самир Рамани остается на свободе, говорится в сообщениио. Всем троим предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea было предъявлено обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию для спекуляции токенами.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Bitcoin

Основатель Huobi задумался о продаже своей доли

Основатель криптовалютной биржи Huobi Леон Ли ведет переговоры с группой инвесторов о продаже контрольного пакета акций криптобиржи на сумму $3 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Ли, как сообщается, намерен продать около 60% акций компании, которую он основал почти десять лет назад. Основатель экосистемы TRON Джастин Сан и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид […]

Читать дальше
Bitcoin

Трейдеры ждут наступления кризиса

Согласно опросу, 90% трейдеров считают вероятным наступление экономического кризиса в США, при этом 74% из них ожидают его уже в этом году. Согласно опросу, 18% трейдеров сейчас больше всего обеспокоены возможностью наступления экономического кризиса – на 6% больше, чем в предыдущем квартале. Выяснилось, что 63% от опрошенных трейдеров негативно настроены по отношению к криптовалютам и мемным […]

Читать дальше
Bitcoin

Эксперты поделились прогнозами по биткоину до конца года

В 2022 году курс биткоина находится под давлением. 1 января криптовалюта торговалась на уровне в $46,2 тыс., в июне ее цена падала до $17,6 тыс., по состоянию на 12 августа актив стоит $23,8 тыс. С начала года биткоин подешевел на 48,5%. Эксперты РБК Крипто дали самый позитивный прогноз по первой криптовалюте до конца года и […]

Читать дальше